La société de cryptomonnaie Binance a accepté de payer le prix fort pour des irrégularités commises aux Etats-Unis. L’entreprise a conclu un accord avec le ministère de la Justice, le Trésor et la Commission du marché à terme (CFTC) pour payer une amende de 4,3 milliards de dollars (environ 3,9 milliards d’euros) pour violation des lois anti-blanchiment d’argent et de la réglementation des marchés de valeurs mobilières. Par ailleurs, le patron de la plateforme, Changpeng Zhao, plaide coupable et accepte de démissionner, mais pourra conserver le contrôle actionnaire de l’entreprise.
On s’attend à ce que l’accord, proposé par Le journal de Wall Street, sera ratifiée ce mardi par un tribunal fédéral de Seattle (Washington). Les régulateurs américains ont accusé Binance d’opérer illégalement dans le pays en mars dernier. La Futures Exchange Commission (CFTC) a intenté une action civile contre la plus grande plateforme de trading de cryptomonnaies au monde, son fondateur et patron, Changpeng Zhao, et son ancien responsable de la conformité, Samuel Lim.
Il les a accusés de bafouer les réglementations qui exigent que les opérations sur les contrats à terme et les produits dérivés sur les matières premières et autres actifs soient effectuées sur des marchés réglementés. “Ne laissez rien par écrit”, a déclaré Zhao en donnant des instructions sur la façon d’enfreindre la loi en utilisant l’application Signal, avec des messages automatiquement supprimés.
En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) a également déposé un acte d’accusation contre Binance et Changpeng Zhao. La SEC a déposé 13 accusations et affirmé que Binance avait gagné 11,6 milliards de dollars de revenus provenant, entre autres, de commissions sur les transactions de clients américains sans être dûment enregistré pour le faire. Selon TWSJ, L’accord désormais conclu ne couvre pas la demande de la SEC, car Binance estime pouvoir gagner le procès contre le régulateur des valeurs mobilières.
Le superviseur boursier a accusé la plateforme de fonctionner « avec un mépris flagrant des lois fédérales sur les valeurs mobilières et des protections que ces lois offrent aux investisseurs et au marché ». “Ainsi, les accusés se sont enrichis de milliards de dollars américains tout en mettant les actifs des investisseurs en danger”, ajoute le texte.
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