Changpeng Zhao, Le PDG de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, envisage de démissionner et de plaider coupable d’avoir violé les lois pénales américaines anti-blanchiment d’argent.
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Il s’agit d’un accord qui pourrait préserver la capacité de l’entreprise à poursuivre ses activités, selon des sources proches du dossier citées par le Wall Street Journal.
L’accord comprend également le paiement de 4,3 milliards de dollars et intervient après que l’administration Biden a resserré sa position réglementaire sur les crypto-monnaies au cours des derniers mois.
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Il convient de rappeler qu’en juin dernier, la Securities and Exchange Commission (SEC) accusait Binance d’agir en tant qu’opérateur non enregistré et de investisseurs frauduleuxcar il aurait utilisé un fonds basé en Suisse, Sigma Chain, pour surévaluer le volume des transactions de la plateforme.
Gary Gensler, Le président de la SEC a déclaré que Zhao et la société formaient « un vaste réseau de tromperie, de conflits d’intérêts, de dissimulation d’informations et d’évasion calculée de la loi », dans le cadre des 13 accusations portées contre Zhao.
Auparavant, la Futures Trading Commission (CFTC) l’avait accusé d’offrir une série de produits financiers sans avoir les autorisations correspondantes. Le ministère de la Justice des États-Unis demande plus de 4 milliards de dollars à Binance Holdings Ltd. dans le cadre d’une proposition de résolution d’une enquête de plusieurs années sur la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde.
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-Selon Bloomberg, Zhao, également connu sous le nom de « CZ », réside aux Émirats arabes unis, qui n’ont pas de traité d’extradition avec les États-Unis, mais cela ne l’empêche pas de s’adresser volontairement aux tribunaux de ce pays.
“Un accord avec une clause de surveillance pourrait être un arrangement qui protège les investisseurs et donne à Binance la possibilité d’évoluer vers une orientation future plus institutionnelle et plus conforme”, a déclaré Matt Walsh, associé fondateur de la société de capital-risque de crypto-monnaie Castle Island Ventures.
L’enquête est menée par la section du blanchiment d’argent et du recouvrement d’avoirs de la division pénale, en collaboration avec la division de la sécurité nationale et le bureau du procureur américain de Seattle.
L’accord « cherche à trouver un équilibre qui permet à Binance de continuer à fonctionner, plutôt que de risquer un effondrement qui pourrait avoir des conséquences négatives pour les marchés et les détenteurs de cryptomonnaies », a rapporté Bloomberg.
Binance a cherché à minimiser son exposition dans tout règlement, notamment en faisant pression en faveur d’un accord de poursuite différée.
En ce qui concerne d’éventuelles violations des sanctions, le ministère de la Justice a enquêté sur Binance pour son aide présumée à contourner les sanctions américaines contre l’Iran et la Russie, a déclaré l’une des sources. Binance a également fait l’objet d’un examen minutieux pour savoir si elle avait autorisé des transactions ayant contribué à financer le Hamas.
Le Wall Street Journal a également rapporté que cet accord n’affectera pas les accusations en cours auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, car il n’inclut pas de règlement pour l’affaire déposée contre Binance par la commission.
Changpeng Zhao, né au Canada, est classé 35e sur la liste Bloomberg des personnes les plus riches du monde, avec une valeur nette de 29,7 milliards de dollars.
Zhao est le fondateur et PDG de Binance ; Il était membre de l’équipe qui a développé Blockchain.com et a également été CTO d’OKCoin. De plus, il a lancé cette année une nouvelle plate-forme d’échange de crypto-monnaie appelée CoinChanger, qui offre la possibilité d’échanger des crypto-monnaies.
