Une société d’affacturage locale poursuit pour fraude et faux l’ancien chef du bureau local et 8 autres personnes

Une société d’affacturage locale poursuit pour fraude et faux l’ancien chef du bureau local et 8 autres personnes
Une société d’affacturage locale poursuit pour fraude et faux l’ancien chef du bureau local et 8 autres personnes
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Une fraude d’une valeur de 124 millions de pesos a commencé à faire l’objet d’une enquête du parquet de Punta Arenas suite à une plainte pénale déposée par la société Patagonia Factoring contre l’ancien chef du bureau local et 8 autres personnes.

Les prévenus font face à des accusations d’auteurs présumés de délits d’escroquerie, de contrefaçon et d’usage d’instruments commerciaux publics et privés, d’usurpation d’identité, de détournement d’argent, au détriment de Patagonia Factoring.

Le principal accusé est Walter Agurto, qui a quitté l’entreprise à la mi-mai, après avoir travaillé principalement comme directeur commercial depuis 2018, et depuis avril 2021 comme chef de bureau de la succursale de Punta Arenas, qui est accusé d’abus de confiance. placé, ayant une parfaite connaissance de la manière de travailler, des contrôles, des processus internes et des modalités de travail de l’entreprise.” La présentation pénale ajoute que “pour frauder l’entreprise, la tromper et obtenir des actifs et en tirer profit à son propre bénéfice, un mécanisme a été créé qui lui a permis d’obtenir Patagonia Factoring SA, la croyant s’opposer à de véritables opérations d’affacturage commercial, transféré des sommes d’argent sur divers comptes de ses coparticipants et dont les défendeurs ont profité, la société subissant un préjudice d’un montant approximatif de 124 900 000 $, le tout dans cette ville, uniquement pour les opérations totalement en attente de paiement. On estime que ce système frauduleux a été préliminairement démarré en juillet 2023 et que les opérations en cours ont été enregistrées en mai 2024.

Comme établi dans la présentation juridique, le défendeur principal, ayant accès au portefeuille de clients de Patagonia Factoring SA, « a présenté des opérations qui associaient les clients de l’entreprise, avec des données provenant de tiers qui n’avaient aucune connaissance ou relation avec ledit client, c’est-à-dire , fausses opérations, incorporant de faux documents, chèques volés et/ou falsifiés, fausses factures, fausses signatures, faux contrats de vente de véhicules, mandats de transfert avec signatures falsifiées de clients et de ministres de culte, et faux cachets ou cachets extraits d’autres documents juridiques liés à notaires de Punta Arenas.

Il est à noter qu’« une fois que les informations de base ont été saisies dans le système commercial de Patagonia Factoring SA avec sa première validation et que ces informations de base ont été défendues contre les examens du personnel chargé des risques, en présentant des informations de base qui semblaient valides, l’opération a été approuvée. » procéder ensuite à la demande de transfert de la valeur de l’opération vers des comptes courants qu’il avait préalablement intégrés au système co.“Plus autorisé par le client et avec les propriétaires desquels il a été préalablement convenu et collaboré, propriétaires qui correspondent aux autres défendeurs dans cette affaire.”

Dans la plainte portée par l’avocate Alejandra Guevara, qui représente son client Luis Silva Coronado, représentant de Patagonia Factoring SA, une série de diligences est demandée au PDI pour garantir les finalités de la procédure.

Comment ça marche
« affacturage »

L’affacturage est une forme de financement pour les entreprises qui ont besoin de liquidités immédiates en transférant leurs factures à recevoir à une société financière, appelée factor, qui se charge de collecter les factures des clients de l’entreprise et, en échange, verse à l’entreprise un montant qui est habituellement inférieur à la valeur totale des factures.

Selon la Commission du marché financier, il s’agit d’une entreprise qui « transfère en sa faveur le futur service de recouvrement des crédits et factures existants et obtient en échange immédiatement l’argent relatif à ces opérations, avec une remise ou un pourcentage d’intérêt minimum ». »

Il s’agit d’un moyen généralement plus rapide et plus simple d’obtenir un fonds de roulement, par rapport à un prêt bancaire. Cette relation implique des sociétés d’affacturage, des sociétés en recherche de financement (appelées « clients ») et des débiteurs, c’est-à-dire des clients qui ont des dettes envers leur fournisseur, qu’elles soient échues ou à crédit.

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