Le Chili termine une semaine chargée ce dimanche. La fuite d’un audio dans lequel on entend l’influent avocat Luis Hermosilla élaborer un plan pour verser des pots-de-vin à des fonctionnaires publics avec son client, l’homme d’affaires Daniel Sauer, et la juriste Leonarda Villalobos, a révélé un sombre complot qui a choqué l’opinion publique.
Le scandale, qui a éclaté mardi dernier après que le média Cidre Après avoir publié l’enregistrement, il n’a laissé personne indifférent dans le pays sud-américain : les réactions d’indignation et de surprise se sont multipliées à travers les médias et les réseaux sociaux. Et, depuis d’éminents avocats jusqu’aux économistes, hommes d’affaires et autorités gouvernementales, ils ont condamné la conversation et ses conséquences. L’une de ces voix était celle du ministre des Finances, Mario Marcel, qui, en pleine discussion sur le budget 2024, a livré ses premières impressions sur l’affaire : « Il ne suffit pas d’être indigné, mais il est important de agir de manière opportune et décisive, et c’est ce que nous faisons », a-t-il déclaré au Congrès.
Après avoir pris connaissance des implications de l’enregistrement, le responsable des finances publiques a annoncé que le gouvernement de gauche de Gabriel Boric avait chargé le Contrôleur général de la République d’ouvrir une procédure d’enquête et a chargé l’Internal Revenue Service (SII) de la Commission pour le Marché Financier (CMF), l’organisme qui supervise le marché des valeurs mobilières au Chili, pour partager tout le contexte de l’affaire.
Dans cette interview accordée à EL PAÍS, le responsable des finances publiques approfondit l’ampleur de l’affaire, les dommages qu’elle cause au pays, l’absence de lois pour prévenir ces délits et ses effets sur le débat fiscal qui, selon le calendrier de Trésorerie, devrait reprendre en mars de l’année prochaine.
Demander: Quelle a été votre première réaction en apprenant les détails de la fuite audio ?
Répondre: J’ai été très impressionné par l’audace et la crudité avec lesquelles est discutée une stratégie visant à annuler ou à réduire les sanctions contre une entreprise sanctionnée pour de graves violations de la réglementation financière. Le paiement de pots-de-vin se révèle être un autre élément d’un mécanisme permettant d’éviter les responsabilités juridiques.
Q. Connaissez-vous Luis Hermosilla ? Avez-vous déjà travaillé avec lui ?
R. Luis Hermosilla est un avocat connu dans notre pays, mais je ne le connais pas personnellement et j’ai encore moins travaillé avec lui.
Q. Quelle est votre opinion sur les événements décrits dans l’audio ?
R. Il est extrêmement grave qu’il existe des avocats et des cabinets de conseil aux entreprises qui cherchent à obtenir des avantages pour leurs clients en versant ou en tentant de verser des pots-de-vin à des agents publics, dont la fonction est d’assurer le respect des lois et le bon fonctionnement des marchés. Il est cependant encourageant de savoir que les sévères sanctions imposées aux entreprises impliquées découlent des enquêtes du CMF, qui se sont intensifiées lorsqu’il a été constaté qu’elles tentaient de poursuivre leurs activités après la suspension de leurs fonctions. En août de cette année, après la date des enregistrements, STF Capital Corredores de Bolsa et ses directeurs, Daniel Sauer et Ariel Sauer, et son directeur général, Luis Flores, ont été sanctionnés avec la plus grande sévérité par le CMF, et ont également été suspendus. , les opérations de Factop Stock Brokers of Products.
Q. Pourquoi le gouvernement décide-t-il d’intervenir dans cette affaire et ordonne-t-il au Contrôleur général de la République d’ouvrir une procédure d’enquête ?
R. Les institutions publiques ont agi dans plusieurs dimensions. Premièrement, dès que les enregistrements ont été connus, le ministère public a ouvert un dossier d’enquête et le SII et le CMF ont dénoncé les participants à la réunion pour délit de corruption. Dans le même temps, les deux services ont commencé leurs enquêtes internes pour détecter des irrégularités et, en tant que ministère des Finances, nous avons demandé au Bureau du Contrôleur de faire son travail. L’État a agi avec la plus grande diligence, utilisant les pouvoirs dont il disposait pour enquêter et punir.
Q. Est-il habituel que le Gouvernement officierait dans ces cas-là ?
R. Les affaires de corruption ne sont pas courantes au Chili, et encore moins avec la participation d’avocats dont l’obligation est de respecter les lois. C’est pourquoi nous avons agi avec des mesures qui ne sont pas si habituelles. Il est très important que l’État agisse rapidement et fermement, en activant tout ce qui est à sa portée pour clarifier les faits et empêcher que ces comportements ne se reproduisent. Nous ne pouvons pas les normaliser.
Q. Le SII et le CMF sont également chargés de partager toutes les informations contextuelles sur le dossier pour les transmettre au Bureau du Contrôleur. L’instruction du Gouvernement est-elle nécessaire pour que ces informations soient fournies ?
R. Compte tenu de la publicité dont ont bénéficié les enregistrements, il est nécessaire d’agir de manière proactive, en collectant les informations et en les transmettant à l’organisme de contrôle. Dans les enquêtes internes, des procureurs ont été nommés et disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour agir.
-Q. Quel est, selon vous, le principal dommage que les événements décrits dans l’audio causent à la société ?
-R. La principale menace réside dans la confiance dans les institutions, dans l’État de droit et dans la confiance du public. Même si toute personne et toute entreprise a le droit de se défendre contre les accusations portées contre elle, cette défense doit se faire par des voies légitimes. La confiance dans les institutions est menacée lorsque des personnes puissantes peuvent utiliser leurs ressources pour élaborer des stratégies qui les libèrent de responsabilités et de sanctions. De même, un traitement équitable, conformément à la loi, est attendu de la part des agents publics. La confiance du public est fondamentale pour le fonctionnement de nombreux marchés, notamment financiers.
Q. La récente loi sur les crimes économiques est-elle applicable aux personnes impliquées dans cette affaire si le paiement de pots-de-vin est prouvé ?
R. Voyons dans un premier temps comment évolue l’enquête et s’il est possible de déterminer si les événements se sont produits avant ou après son entrée en vigueur (août). Quoi qu’il en soit, ce sont précisément des cas comme ceux-ci qui démontrent l’importance que nous avons promu et appliqué cette loi, qui élimine les circonstances atténuantes qui empêchaient les criminels en col-cravate d’aboutir en prison.
Q. Si la véracité des faits rapportés et le versement de pots-de-vin sont prouvés, pensez-vous que les personnes impliquées devraient payer avec des peines de prison ?
R. Il ne m’appartient pas de définir les sanctions spécifiques qui peuvent être applicables. Il faut d’abord attendre l’enquête et ensuite que la justice punisse les coupables de manière exemplaire.
Q. Est-ce que cela nuit à la vision internationale du Chili que des cas de cette nature soient révélés dans le pays ? Avez-vous reçu des appels ou des messages d’organisations internationales vous informant de ces événements ces derniers jours ?
R. De tels cas secouent de temps en temps tous les pays. Dans certains cas, ils sont plus fréquents que dans d’autres. Le Chili est reconnu comme un pays où les lois sont respectées et les régulateurs sont sérieux, ce qui, je pense, ne sera pas remis en question à la suite de cette affaire. Je n’ai reçu aucun appel ni aucune demande de renseignements de l’extérieur du pays, mais cela ne veut pas dire que l’on ne prête pas attention à cette affaire.
Q. Le gouvernement travaille actuellement à un pacte fiscal qui comprend une réforme fiscale visant à accroître la collecte des impôts. Dans l’audio, il est sous-entendu que l’une des personnes impliquées, grâce au paiement de pots-de-vin, aurait réussi à ne pas payer les impôts correspondants à des occasions précédentes. Comment ces nouveaux antécédents affectent-ils le débat fiscal ?
R. Depuis sa création, la réforme fiscale et le pacte fiscal ont eu comme axe fondamental la lutte contre l’évasion et l’évasion fiscales, avec des propositions visant à combler les lacunes, à accroître l’information dont disposent les auditeurs et à leur fournir des capacités et des ressources pour exercer leur travail. Tout cela non sans résistance de la part de certains secteurs politiques et syndicaux. J’espère que cette affaire suscitera une plus grande prise de conscience des grands dégâts et de l’injustice qui font que les contribuables disposant de plus de ressources utilisent des astuces pour éviter les obligations fiscales auxquelles se conforme la grande majorité de la population. Les travaux pour le Pacte Fiscal envisagent une réforme juridique expressément orientée vers cet objectif, qui comprend la facilitation de la levée du secret bancaire, l’échange d’informations entre les auditeurs et les sanctions pour ceux qui conseillent aux entreprises de concevoir des plans de contournement agressifs.
Q. Pensez-vous qu’il est nécessaire d’incorporer davantage de contrôles dans le SII ?
R. La corruption est une médaille à deux faces : celle du corrupteur et celle du corrompu. Il est important que dans ce cas, les deux fassent l’objet d’une enquête et soient punis. Dans le cas du SII, les enquêtes en cours peuvent nous aider non seulement à identifier les responsables, mais aussi à savoir s’il existe des contrôles qui devraient être renforcés ou complétés. Quoi qu’il en soit, il faut dire que dans notre administration fiscale, les décisions ne sont pas prises à la discrétion d’un fonctionnaire, mais il existe toujours des instances de révision et d’appel.
Q. Pensez-vous qu’au Chili il y a un manque de mécanismes de contrôle pour prévenir ce type de crime ?
R. Il existe au Congrès un projet de loi sur l’intelligence économique contre le crime organisé qui crée des unités de renseignement au sein du SII et du service des douanes, dotées de plus grands pouvoirs d’enquête et de plus grandes exigences envers ses membres, ce qui dans ce cas aurait pu être d’une grande utilité. Espérons que cette affaire nous aidera à accélérer le traitement de cette initiative.
Q. Comment espérez-vous que cette affaire se termine ?
R. Que les faits soient complètement clarifiés et que les coupables soient punis au plus vite. De plus, nous sommes ainsi capables, en tant que société, d’exiger la probité de la part du secteur public et du secteur privé.
