La liste des créanciers du compliqué Affacturage Factoppropriété des frères Daniel et Ariel Sauer – une société qui est au centre de la fuite audio mettant en vedette des avocats Luis Hermosilla et María Leonarda Villalobos et Daniel Sauer lui-même -, en septembre, 187 personnes physiques et morales ont été touchées, avec des dettes impayées de 59,305 millions de dollars (environ 68 millions de dollars au taux de change actuel). Le détail est contenu dans les documents présentés par l’avocat de la société, Álvaro Parra, détaillant ses actifs et ses passifs.
D’eux, 17 sont des créanciers financiersqui accumulent 27,8 milliards de dollars (38,4 % du total), menés par au le plus grand acteur du secteur de l’affacturage entité non bancaire du pays, Tanner Servicios Financieros, avec 5,92 milliards de dollars.
Aux entreprises et personnes liées, Factop leur devait 12,343 millions de dollars. Dans ce groupe, le plus gros créancier est la société d’investissement Tanuka, liée à un autre partenaire d’affacturage, Rodrigo Topelberg, avec 5,49 milliards de dollars.
Aux créanciers du travail, c’est-à-dire travailleurs de l’entreprise en faillite, l’affacturage leur devait 30 millions de dollars. En troisième et quatrième place dans les sommes dues figurent les frères Sauer eux-mêmes, Ariel et Daniel, à qui l’affacturage devait des rémunérations de 5,1 millions de dollars et 4,3 millions de dollars.
Le AFP, isapres, fonds de compensation et les mutuelles constituent le groupe des créanciers des régimes de retraite, à qui elles doivent 24 millions de dollars.
Mais la liste la plus longue et ajoute plus d’argent est la catégorie « autres créanciers »: Il y a 122 noms et 24,107 millions de dollars, ce qui représente 40,6% de la dette. Sur cette liste, 110 sont des personnes physiques et au moins un tiers environ sont issus de la communauté juive, dont font partie les Sauer et Rodrigo Topelberg, dont la famille possède 25 % de Factop.
Dans cette dernière liste, il y a deux noms qui laissent planer le doute : le mariage formé par Luis Angulo Rantul et María Villalobos Mutter. Angulo est le huitième créancier de cette liste, avec des contributions de 600 millions de dollars que Factop doit restituer, et Villalobos, le 15e, avec des dettes en sa faveur de 400 millions de dollars.
Villalobos est le identique à l’enregistrement divulgué et que dans cet audio, elle affirme à Sauer que son entreprise avait généré de fausses factures pour l’entreprise qu’elle a fondée en 2017, Steuern Asesorías Sp. z o.o.a : « Je vais tuer ces idiots, je vais les tuer », déclare Leonarda Villalobos dans l’enregistrement. « Pouvez-vous m’expliquer, comment ont-ils bousillé la seule personne dont ils auraient dû s’occuper, lui ont-ils donné des factures ? Plus tard dans la conversation, Villalobos attire à nouveau l’attention, car la liste de ces factures inclut également l’entreprise de son mari, Luis Angulo : « Commercia, l’entreprise de mon mari, 400 factures », dit-elle à ses deux interlocuteurs.
--María Leonarda Villalobos (51 ans), avocate diplômée de l’Université bolivarienne et diplômée en 2021, a défendu juridiquement Sauer contre l’amende de 13 mille UF (470 millions de dollars aujourd’hui) imposée par la Commission du marché financier (CMF) à son courtage. Bourse des Corredores en août dernier. Mais dans son CV, elle ne présente pas seulement des emplois d’avocate. Selon son LinkedIn, en 2014, elle a travaillé comme « responsable des relations publiques d’entreprise ». au Seremi de l’Éducation Métropolitaine, poste qui, selon les autorités de l’époque, n’existait pas, puis est arrivé en 2016 au Sous-secrétariat à l’Éducation de la deuxième administration Bachelet. lorsque le Bureau du Contrôleur a déposé un résumé administratif contre elle et qu’elle a été sanctionnée. Mariée pour la deuxième fois en 2018, son mari actuel est Luis Angulo Rantul (62 ans), professeur d’histoire et de géographieà, a été conseiller aux ministères de l’Éducation, des Sciences et du Bien national dans le gouvernement actuel et en 2022, il a été chef de cabinet du député Cristián Tapia (indépendant du quota PPD). Une fois la fuite audio connue, il lui a été demandé de démissionner d’Angulo de Bienes Nacionales, son dernier emploi.
Jusqu’à maintenant, les dettes d’affacturage n’ont pas été qualifiées, Mais il est pour le moins curieux que l’un des protagonistes de l’intrigue et son mari apparaissent avec une dette élevée envers l’entreprise.
Une source liée à l’affacturage reconnaît que Villalobos a apporté des contributions en tant qu’investisseur à Factop, tout comme sa mère, Luz Helena Mutter Urbina. Mutter Urbina n’apparaît pas sur la liste des créanciers de Factop, mais il y a une mention d’elle dans l’enregistrement divulgué. Lorsque Sauer commente son intention de vendre sa participation dans le groupe immobilier Patio pour répondre à certains de ses engagements, Villalobos déclare : « Nous devons honorer… à…(…) à ma mère, et ils ne sont pas 100 bâtons (100 millions de dollars).
Comme l’ont exprimé diverses plaintes de plusieurs investisseurs qui réclament le retour des cotisations à Factop, la société Sauer a promis un rendement de 1% par mois. Avec un chiffre de 1 milliard de dollars, le mariage entre Villalobos et Angulo rapporterait théoriquement un bénéfice mensuel de 10 millions de dollars.
La relation entre les trois protagonistes de la conversation enregistrée le 22 juin avait non seulement une relation professionnelle entre avocat et client, mais aussi une relation d’affaires. Tandis que Villalobos et son mari était créancier de FactopLuis Hermosilla apparaît dans le rapport de septembre – basé sur un bilan à fin août – comme débiteur de l’entreprise, avec des chèques affacturés d’un montant de 200 millions de dollars.
Il y a une semaine, le 7ème Tribunal Civil de Santiago a décrété 60 jours de protection financière pour Factop, en plein processus de réorganisation financière, période pendant laquelle elle sera sous l’administration de l’auditeur Daniela Camus. Ce sera Camus qui devra élucider la qualité des dettes de chaque créancier. Les créanciers devront manifester leur soutien et Camus devra dresser une liste de crédits reconnus. Et avec tout ça, déterminez si Factop doit réellement 1 000 millions de dollars au couple Angulo-Villalobos.
