Ce vendredi matin, des agents de la Police Fédérale Argentine (PFA) ont procédé à trois raids dans les provinces de Córdoba et Santa Fe, dans le cadre d’une opération de arnaque une femme de Chubut. L’une a eu lieu dans la capitale Cordoue et l’autre à Río Cuarto. Alors que le reste a eu lieu à Rafaela, Santa Fe.
Il ne faut pas oublier que tout a commencé lorsqu’un voisin de la ville d’Epuyén Il s’est adressé au parquet de la région andine, dirigé par le Dr Carlos Díaz Mayer, et a dénoncé une arnaque sur les réseaux sociaux.
La victime a expliqué qu’elle avait tenté de vendre un tapis roulant via Facebook Marketplace. Là, une autre femme lui a envoyé un message pour lui poser des questions sur l’objet. De cette façon, il a demandé un numéro pour ensuite communiquer.
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La victime a ainsi reçu un appel sur WhatsApp d’un homme avec qui elle avait organisé la vente de la cassette et a envoyé son pseudonyme depuis son compte bancaire afin de recevoir l’argent. Entre-temps, la victime a reçu un reçu de Banco Nación sur son compte, avec le virement et au nom d’une autre femme.
Ensuite, l’homme a recontacté la victime et a soutenu que sa compagne transféré 850 000 $ par erreur. Quelques minutes plus tard, il reçoit un nouvel appel, mais cette fois d’une autre personne, se faisant passer pour un cadre chargé de la cybercriminalité dans sa banque.
Pour cette raison, il a soutenu qu’ils avaient détecté un mouvement suspect pour la somme récemment reçue et qu’ils avaient reçu une plainte de la femme qui figurait sur le reçu de paiement. Poursuivant la tromperie, l’homme a indiqué qu’il avait désactivé le compte d’origine de la transaction et que la même chose se produirait avec son compte, au moment où l’argent entrerait sur son compte.
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Alors que le seul moyen de résoudre la situation était de restituer la somme d’argent. De plus, il a exigé qu’étant donné le manque de fonds sur son compte, il doive demander un prêt personnel pour pouvoir le rembourser.
C’est pourquoi la femme trompée, demandé un prêt de 850 000 $ et de payer en six versements. Après avoir obtenu l’argent, il a contraint la victime à effectuer différents virements par des sommes de 200 000$. Bien que seulement il lui a laissé 10 000 $ en référence au dépôt et 17 000$ de frais d’administration.
L’INVESTIGATION
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Dans le cadre de l’enquête pour fraude, Díaz Mayer a demandé la collaboration du personnel du Division de l’Unité Opérationnelle Fédérale d’Esquel appartenant à la police fédérale argentine.
L’objectif était ainsi d’identifier les auteurs responsables du délit de fraude. Au cours des tâches d’enquête, ils ont procédé à une analyse approfondie des informations fournies par la victime et le parquet.
Dans ce cadre, ils ont vérifié que les comptes qui ont reçu les transferts enregistraient des revenus et des dépenses compatibles avec ce qu’on appelle perles mule ou pont. Il est à noter qu’ils servent à générer des revenus et des dépenses, argent obtenu lors d’un crime. En ce sens, tout ce que vous saisissez est ensuite redirigé vers d’autres comptes.
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C’est pour cette raison que le personnel de la PFA a réussi à constater que les personnes enquêtées résidaient dans les provinces de Cordoue et de Santa Fe. Ce vendredi matin, Sur décision de justice, ils ont procédé à trois perquisitions. Une opération dans la capitale Cordoue et une autre à Río Cuarto. Alors que le reste a eu lieu à Rafaela, Santa Fe.
Là, ils ont arrêté un homme et deux femmes. En outre, ils ont saisi des tablettes, des téléphones portables, du matériel informatique, des cartes SIM, des dispositifs de stockage de masse d’informations numériques, des reçus et billets de transactions bancaires, entre autres.
