Money Shelter : c’est ainsi qu’a fonctionné l’arnaque pyramidale mise en place par quatre amis qui donnaient des dollars lors de soirées privées

Money Shelter : c’est ainsi qu’a fonctionné l’arnaque pyramidale mise en place par quatre amis qui donnaient des dollars lors de soirées privées
Money Shelter : c’est ainsi qu’a fonctionné l’arnaque pyramidale mise en place par quatre amis qui donnaient des dollars lors de soirées privées
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Quatre amis visés par un mandat d’arrêt international

Le commerçant blond et musclé Yago Nahuel Escobarqui donnait des conseils financiers sur Tik Tok et YouTube, a été arrêté il y a quelques jours par la PFA au domicile de sa petite amie, à San Luis, après avoir été en cavale pendant sept mois. Il n’a pas du tout opéré seul. Son arrestation n’est que la pointe de l’iceberg d’une affaire qui enquête sur une structure, composée de quatre amis, accusée d’avoir monté une association illicite pour commettre un système pyramidal de type Ponzi.

Ils ont donné un nom au projet : Money Shelter CO, « le refuge de l’argent ».

“Nos comptes sont audités et grandissent pendant que nous parcourons le monde”, se vantent-ils sur les réseaux sociaux à propos des chiffres croissants gérés par la prétendue société d’investissement.

La procureure María Gabriela Urrutia, en charge de l’UFI n°10 du général Rodríguez, et le secrétaire Sebastián Tacchini, chargé de l’enquête, désignent les auteurs de la manœuvre comme Ivo Bertolone, considérée comme la leader de la structure, Camila Bertolone ; Agostina Biagioni et, enfin, Escobar.

Tous les quatre avaient des rôles clairement définis dans le projet.

Les membres de Money Shelter

La signature, qui Il n’a pas eu l’aval de la Banque centrale de la République argentinea promis des rendements avec une rentabilité extraordinaire, à travers des investissements à la Bourse des États-Unis et dans des fonds d’investissement, dans le but de lever des capitaux auprès de particuliers, selon l’accusation, sachant qu’ils ne pourraient pas respecter les engagements convenus : un intérêt de 5% mensuellement en dollars.

« Il existe une meilleure option qu’une durée déterminée. Votre épargne en sécurité et en déplacement», a déclaré Money Shelter dans une autre promotion sur LinkedIn.

L’argent n’a pas été investi dans ces lieux, mais, soi-disant, dans une entreprise appelée Adhemar Capital SRL de la province de Catamarcaont déterminé les détectives, une autre entreprise a également enquêté sur un prétendu stratagème à grande échelle.

Bien qu’il n’y ait pas de numéro établi, les victimes seraient plus d’un millier, ont indiqué les sources de l’affaire. Les chercheurs en charge du dossier préfèrent quant à eux ne pas chiffrer.

Tellement Ivo et Agostina sont toujours en liberté et ils disposent d’un mandat d’arrêt international en vigueur ; Camila a été arrêtée, libérée et reste liée au processus. En tant, Escobar attend d’être transféré à Buenos Aires pour faire l’objet d’une enquête.

Ivo Bertolone, considéré comme le chef de la structure, est un fugitif

Le commerçant est celui qui a encore la plus grande visibilité sur les réseaux sociaux, où il proposait des cours et promettait la « liberté financière ». La ministre de la Sécurité, Patricia Bullrich, a annoncé la capture sur ses réseaux sociaux ce mardi. « Attrapez-moi si vous le pouvez, et nous l’attraperons », a-t-il déclaré, faisant référence à Escobar.

Les quatre personnes impliquées ont tenté d’effacer toute trace de leur identité dans le monde numérique et ont fermé leurs comptes. Infobae réussi à accéder à quelques images qui accompagnent cet article.

Les responsables de Money Shelter ont invité dans leurs bureaux de Núñez, CABA, des investisseurs potentiels qui, à leur tour, ont été invités par leurs clients. Là, ils ont été reçus par les dirigeants de l’organisation. D’autres étaient dédiés à la partie administrative et à la gestion du réseau, publier des photographies de voyages ostentatoires, organiser des fêtes au cours desquelles des dollars étaient distribués et voyager dans des voitures haut de gamme.

Yago Nahuel Escobar dans un de ses cours en ligne

Dans les articles, vous pouvez voir des voyages à Istanbul, Dubaï, Miami et Cancún. Ils ont également mis en ligne des vidéos de l’ouverture du bureau dans le quartier de Buenos Aires, décoré de peintures de billets de banque, de portraits du personnage joué par Leonardo Di Caprio dans “Le Loup de Wall Street”. De même, vous pourrez assister au toast au champagne entre les jeunes impliqués et le image d’un arbre avec des dollars entre ses feuilles.

Selon les chercheurs, il s’agit d’images publiées dans le but de «“semblent avoir une solvabilité financière obtenue dans leurs activités boursières et financières.”

Même l’un des plaignants a déclaré avoir eu connaissance d’une « fête exclusive » qui a eu lieu en décembre 2021, à l’Hippodrome de Palerme, au cours de laquelle ils ont vu Bertolone et ses épouses, Escobar et Bangioni, remettre des billets d’un dollar à leurs invités.

Entre-temps, une cinquième personne est mentionnée dans l’enquête, mais jusqu’à présent, il n’a pas été possible de rassembler suffisamment de preuves pour porter une accusation formelle et ainsi demander son arrestation.

C’est SB, le frère d’Agostina, qui s’est présenté sur le réseau social « gestionnaire de capital financier ». “Développez financièrement et investissez votre temps pour vivre la vie que vous souhaitez”, a-t-il détaillé dans sa biographie sur l’ancien Twitter.

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