Imanol Arias et Ana Duato risquent 59 ans de prison pour fraude fiscale

Ce mardi, le Tribunal national entamera l’un des procès les plus médiatisés de ces dernières années : l’affaire Nummaria. Le procès, qui durera jusqu’en septembre selon le calendrier prévu, placera sur le banc des accusés une trentaine d’accusés, parmi lesquels se trouvent les célèbres acteurs Imanol Arias et Ana Duato, protagonistes de la série “Raconte-moi comment c’est arrivé”. Tous deux font face à de graves accusations de fraude fiscale présumée. Plus précisément, Arias est accusé d’avoir fraudé le Trésor de 2,7 millions d’euros, pour lequel le parquet anti-corruption lui demande 27 ans de prison pour six délits fiscaux. De son côté, Duato aurait détourné 1,9 million du trésor et on lui demande 32 ans de prison pour sept délits fiscaux. L’avocat Fernando Peña, considéré comme le cerveau de l’opération, est celui qui encourt la peine la plus élevée, 298 ans de prison.

Le cabinet de conseil Nummaria, fondé il y a plus de deux décennies, s’est positionné comme l’un des cabinets de conseil fiscal les plus réputés, offrant ses services à une clientèle composée de personnalités du divertissement, de la politique et du sport. La surprise est survenue en 2016, lorsque l’Unité de lutte contre la criminalité économique et fiscale (UDEF) a fait irruption dans les bureaux du Groupe Nummaria à Madrid. Une opération qui a abouti à l’arrestation de plusieurs associés et employés de l’entreprise et qui est le résultat de mois d’enquêtes menées par l’Office national d’enquête contre les fraudes et le parquet anti-corruption en collaboration avec l’Agence fiscale.

Les principales accusations portées contre le cabinet de conseil sont la fraude fiscale et le blanchiment d’argent. Selon le parquet, un réseau complexe de sociétés écrans et de sociétés offshore a été créé dans le but d’échapper au fisc et de blanchir d’importantes sommes d’argent. L’accusation soutient que, grâce à ces structures, les personnes impliquées ont réussi à détourner des millions d’euros hors d’Espagne, en les cachant au trésor et en blanchissant de l’argent d’origine illicite.

Suivant ce mode opératoire, les droits à l’image d’Ana Duato auraient été transférés à une société sous son contrôle, Gaumukh Aeie, devenue par la suite un Groupement d’intérêt économique (AIE). Cette structure aurait permis de cacher une partie de ses revenus provenant de son travail dans la série « Cuéntame como paso ». Son mari, Miguel Ángel Bernardeau, producteur de la série, a également été impliqué dans l’enquête et le parquet demande 18 ans de prison à son encontre.

De son côté, Imanol Arias aurait utilisé une structure dans laquelle sa sœur, également accusée dans la foulée, aurait agi en tant que représentante et administratrice de plusieurs sociétés, facilitant prétendument l’évasion fiscale.

Selon l’acte d’accusation, sur les 2,7 millions qu’Imanol Arias aurait fraudés entre 2009 et 2015, il en aurait déjà restitué 2,3 millions en 2020. Dans le cas d’Ana Duato, sur les 1,9 million prétendument fraudés entre 2010 et 2017, il en aurait rapporté 838 000.

Depuis que l’enquête a été connue, Duato défend son innocence. “Je n’ai pas l’intention de laisser à mes enfants l’héritage d’un mensonge”, a-t-il déclaré récemment à ‘Vanitatis’ dans une interview. Toujours en février de cette année, elle a expliqué à ‘The Objective’ qu’en 2014 le Trésor avait révisé plusieurs années de son impôt sur le revenu et lui avait indiqué comment elle devait les régler, ce qu’elle a respecté. Cependant, un an plus tard, l’Office national de recherche contre les fraudes (ONIF) est intervenu au siège de Nummaria et l’a accusée de faire partie d’une organisation criminelle, ce qu’elle nie catégoriquement, de sorte que l’affaire n’a en aucun cas été soulevée. un accord avec le parquet.

Une stratégie complètement différente de celle de son co-star, Imanol Arias, qui, semble-t-il, travaillerait sur un pacte selon lequel l’acteur plaiderait coupable d’un délit fiscal en échange d’une peine de non-emprisonnement.