Les plaintes des clients lorsqu’ils ont commencé à ne pas se conformer ont alerté le Super qui a ordonné la suspension pour avoir obtenu illégalement plus de 2 milliards de dollars.
Les plaintes des clients d’Inversiones Solidarias à qui ils ont vendu une entreprise qui n’a pas fonctionné ont conduit le surintendant financier Cesar Ferrari à agir. Il a cédé à l’enquête contre la société dont le représentant légal est Ángel David Fuentes Pinto. Au moins 24 personnes, en mars 2024, avaient donné de l’argent à Inversiones Solidarias SAS, le montant total de la pyramide s’élevait à 2 991 700 000 $.
Les dossiers financiers de l’entreprise en disent long. Les livres retrouvés et chiffrés de l’année 2022 donnaient un actif liquide de 462 332 000 $, donnant l’idée que les obligations contractées dépassaient 50 % des actifs. Les données comptables n’étaient pas le dernier détail important.
L’organisation a demandé l’argent et en revanche le « bénéficiaire » a reçu 100 % du capital dans un délai de six à douze mois plus un « rendement » qui variait entre 3 % et 7 % du montant initial.
Un autre résultat de l’enquête Super a été que l’entreprise n’a pas pu démontrer une activité commerciale concentrée, un point étrange compte tenu des bénéfices promis. D’autre part, les anciens clients d’Angel David ont déclaré qu’il était un « gestionnaire » et qu’il « investissait dans des actions, des obligations, des dérivés financiers, entre autres titres de la Bourse colombienne » ; Cependant, l’inscription d’Ángel n’apparaissait pas à la Bourse et il n’y avait aucune trace non plus d’Inversiones Solidarias SAS.
N’ayant pas trouvé de papiers en bourse et suite à des plaintes, la Superfinanciera a décidé d’imposer une suspension immédiate à Inversiones Solidaria pour collecte d’argent non autorisée. La sanction est devenue définitive avec la résolution numéro 0905 de 2024, publiée le 3 mai 2024. En plus de la sanction, l’entité a recommandé aux clients d’être très prudents avec les entreprises qui promettent des rendements élevés et d’examiner également de près toutes les personnes impliquées.
Vous pourriez également être intéressé par : C’est ainsi que fonctionnait la pyramide d’une mère et de sa fille responsables d’escroqueries à Urabá
-.
