L’enquête pour retrouver ce gang a commencé il y a six mois après un contrôle automobile effectué dans le ville de Chacabuco Deux individus ont été arrêtés avec en leur possession de nombreux billets de 100 $ contrefaits.
À cette occasion, les détectives du Département des délinquances économiques de la PFA ont mené des enquêtes exhaustives comprenant des suivis, des écoutes téléphoniques et des analyses documentaires, grâce auxquelles Il a été possible de détecter tous les membres de l’organisation et les rôles que chacun d’eux remplissait.
Regardez la vidéo de la fabrique à dollars
Intégrer – Patricia Bullrich sur Instagram : « UNE GANG DE CONTREFAÇONS DE DOLLARS DÉMANTÈLÉ 11 arrestations ! Après 5 mois d’enquête, et suite à la capture de deux personnes avec de faux dollars à Chacabuco, les agents de la PFA ont identifié toute la chaîne criminelle : au « responsable » d’imprimer les factures, au « grossiste », aux « passeurs » qui ont placé la monnaie contrefaite à l’intérieur, et aux « hommes de paille et prêteurs de noms » qui ont fourni leurs comptes virtuels pour recevoir les paiements des victimes après 12 heures. Lors de descentes dans différentes parties de la ville et de l’intérieur de Buenos Aires et à Chajarí, Entre Ríos, l’organisation criminelle a été démantelée. En plus des détenus, ils ont saisi des milliers de pesos et de dollars faux et authentiques, de timbres, d’encres et de timbres. une grande quantité d’éléments et de documentation qu’ils ont utilisés pour donner une apparence de légalité aux projets de loi apocryphes. Excellent travail de la PFA contre les mafias !
Détails de l’enquête à Entre Ríos
De cette façon, ilLes autorités fédérales ont identifié le « responsable » de l’impression et de la préparation des faux billetsau « grossiste » et aux « passants » qui « ont placé la fausse monnaie sur le marché intérieur de Buenos Aires, ainsi que dans le provinces de La Pampa, Entre Ríos et Santa Feoffrant des dollars aussi authentiques à un prix inférieur.
Il a également été possible de vérifier qu’il y avait «des hommes de front et prêtent des noms» qui ont fourni leurs comptes de portefeuille virtuel pour recevoir les paiements effectués par les victimes.
Forts de ces preuves, les membres de la Division de la contrefaçon de devises Ils ont effectué 12 perquisitions et arrêté les 11 personnes impliquées.démantelant cette organisation criminelle, ainsi que la chaîne graphique des billets qui, selon les experts, étaient de « haute qualité ».
Au cours de la procédure, plus de 30 500 dollars faux et 3 270 dollars authentiques, 82 000 faux pesos argentins et 811 000 dollars authentiques ont été saisis.ainsi que des timbres, des plaques d’impression offset, des encres et un grand nombre d’éléments et de documentation utilisés pour donner l’apparence de légalité aux factures apocryphes.
Le Tribunal fédéral de Junín de Héctor Plou, le Secrétariat pénal du Dr Tobías Rueda et le Parquet fédéral de Junín du Dr Eduardo Varas sont intervenus dans l’affaire, publiée R2820.
NULL
