La Colombie met le paquet dans l’affaire du billion de pesos : décision imminente de Meritage

La Colombie met le paquet dans l’affaire du billion de pesos : décision imminente de Meritage
La Colombie met le paquet dans l’affaire du billion de pesos : décision imminente de Meritage
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Illustration de l’œuvre inachevée que serait le grand projet Méritage, sur la route qui mène de Medellín à Rionegro.

300 millions de dollars provenant de la poche nationale sont en jeu dans un procès international. À l’origine de tout cela, un groupe d’investisseurs étrangers qui, en 2012, souhaitaient construire un luxueux complexe immobilier à Medellín appelé Meritage. Un mégaprojet qui a été réduit à une œuvre grise, après que le Parquet a lancé un processus de confiscation de domaine, en 2016, considérant que le Bureau Envigado avait des cartes en la matière. Les investisseurs ont poursuivi la Colombie devant un tribunal international et, comme s’il s’agissait d’une partie de poker, l’Agence nationale de défense juridique de l’État (Andje) a misé tous ses jetons sur un seul coup. L’une pour s’éviter de verser ce qui serait l’indemnisation la plus coûteuse versée dans l’histoire des litiges arbitraux dans le pays.

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Le théâtre de ce désordre est le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), un tribunal devant lequel les investisseurs intentent des poursuites contre jusqu’à 165 pays, alléguant des violations des accords de libre-échange. Dans l’affaire Meritage, des investisseurs comme l’homme d’affaires américain Ángel Seda ont soutenu que la Colombie n’avait pas respecté les accords de traitement juste et équitable et d’interdiction d’expropriation illégale. Ce dernier parce que le Parquet a confisqué une propriété où il a été investi pour avoir 35 locaux, 114 appartements et 116 maisons. L’entité chargée de l’enquête considère que le lot est passé par des hommes de paille du Bureau Envigado et même par le narco-paramilitaire Héctor Restrepo Santamaría, alias Perra Loca.

En novembre 2023, le CIRDI a reçu les derniers documents des deux parties, et il ne restait plus qu’à prendre la décision cruciale. Sin embargo, en marzo pasado el actual director encargado de la Andje, Jhon Camargo, envío un documento de urgencia para, en pocas palabras, defender la decisión de Colombia al iniciar un proceso contra los bienes de Ángel Seda, una jugada clave en el largo y delicado proceso de defensa que la entidad ha realizado desde 2018. Para el equipo dirigido por Camargo, Colombia tenía todo el derecho de confiscar el predio de Meritage, porque necesitaba cumplir con sus obligaciones respecto al mantenimiento de la paz y proteger sus intereses en materia de sécurité. Pour ce faire, il a invoqué la figure de la « sécurité essentielle ».

Contexte : Les irrégularités du parquet dans l’affaire Méritage pourraient coûter 1 milliard de dollars (II)

Selon Camargo, en dialogue avec El Espectador, bien qu’il ne puisse pas donner de détails sur le document envoyé, il a expliqué que cette défense a été invoquée « pour empêcher que le blanchiment d’argent ne se consolide à travers l’utilisation d’une propriété du Bureau Envigado, dans lequel « un un important complexe immobilier était en construction. L’avocat Juan Felipe Merizalde, expert en arbitrage international, a souligné que ce type de ressources de dernière minute n’est pas courant, mais que les États ont le droit de les utiliser pour tenter de changer l’opinion des arbitres. L’enjeu est un débat difficile à négocier : alors que l’État souligne que la déchéance de propriété pourrait se faire, les plaignants assurent qu’ils sont des tiers de bonne foi et que, simplement, ils ont été expropriés illégalement et qu’ils ont tout fait. en leur pouvoir d’acheter une propriété sans tracas judiciaires.

Camargo précise que, grâce à son équipe, « nous avons prouvé que l’arbitrage intéresse le principal patron du Bureau Envigado ». Il parle de Javier García Rojas, alias Maracuyá, un trafiquant de drogue réputé, qui serait intéressé par le résultat du CIRDI et qui, selon les audios divulgués par W Radio, aurait même investi de l’argent dans le procès international. Selon les informations officielles du gouvernement, les résultats les plus récents du parquet contre alias Maracuyá, chez qui 72 biens ont été saisis à Medellín, ont été soumis au tribunal international. “Nous demandons au tribunal de rouvrir le dossier (le recueil des preuves) afin qu’il considère cette information très importante”, conclut Camargo.

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De même, le gouvernement a accordé toute la légitimité aux actions du Parquet, qui aurait pour tâche de prouver que l’argent de la mafia a été investi, à un moment donné, dans les biens en question. Et, avec cette tache, la propriété doit être sous la gestion de l’État. Le premier nom du dossier est celui d’Iván López Vanegas, une personne extradée qui a échappé à une condamnation aux États-Unis pour trafic de drogue en 2007, en tant que membre du clan Úsuga, parce qu’il a prouvé que sa cargaison était arrivée en Europe. L’enquête précise qu’il a acheté la propriété en 1994 et que, selon lui, il l’a perdue lorsque des membres présumés de La Oficina de Envigado ont forcé son fils, kidnappé, à signer un acte public.

En fait, c’est la persistance de López Vanegas avec cette hypothèse qui a déclenché le processus de confiscation de la propriété de Meritage en 2016. Cependant, Ángel Seda, dans sa procédure de défense, a lié au dossier une lettre du FBI à la police colombienne, à partir de novembre de cette année-là, dans lequel se constate que l’enlèvement n’a jamais eu lieu. Et qu’en réalité, le transfert de terres a eu lieu à la suite d’un règlement de comptes concernant une cargaison de drogue qui n’est pas parvenue au bureau de l’Envigado. En outre, Seda a fourni des concepts techniques d’experts pour expliquer comment le droit de la confiscation de domaine doit être appliqué et dans quels cas les droits des tiers qui achètent de bonne foi doivent prévaloir. Il a expliqué que les propriétaires de Méritage avaient acheté la propriété, mais jamais son passé judiciaire.

Ana María Ordóñez, ancienne directrice du contentieux international chez Andje, ajoute qu’au-delà de l’argent mis sur la table et des stratégies de défense, l’enjeu est la légitimité du « seul outil que l’État colombien a trouvé pour faire face au trafic de drogue » : l’extinction du domaine . Les arbitres du CIRDI qui tranchent l’affaire Meritage ont non seulement entre les mains une décision judiciaire qui coûterait environ 1 milliard de dollars, mais quelle que soit la décision, elle pourrait avoir des effets substantiels : son concept dans cette affaire sera historique, non seulement pour la Colombie, mais aussi pour la communauté internationale et les investisseurs étrangers, puisqu’en arrière-plan se trouve le pouvoir d’extinction des domaines, l’outil reine pour récupérer la fortune de la mafia, du trafic de drogue et du crime organisé. La Colombie est déjà « all in », c’est-à-dire qu’elle parie tout, et le jeu va bientôt se terminer.

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@SebasCote95

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