Ils démantelent en Espagne, en France et au Portugal un réseau d’entreprises avec une fraude fiscale de 33 millions

Ils démantelent en Espagne, en France et au Portugal un réseau d’entreprises avec une fraude fiscale de 33 millions
Ils démantelent en Espagne, en France et au Portugal un réseau d’entreprises avec une fraude fiscale de 33 millions
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La Garde civile, des agents de la Garde nationale républicaine et de l’Autorité fiscale et douanière portugaise, a participé à une opération menée par le Parquet européen pour démanteler un réseau d’entreprises avec une fraude fiscale de 33 millions d’euros.

Au cours du développement de cette action coordonnée, 206 perquisitions ont été effectuées au Portugal, 13 en Espagne et une en France, aboutissant à 11 arrestations et à la saisie de 43 véhicules et 120 000 euros sur le territoire portugais. De nombreux documents ont également été saisis, tant sous forme physique qu’électronique, liés aux activités illicites des entreprises impliquées.

Les actions menées en Espagne ont été dirigées par le Procureur délégué européen de Madrid, médiateur du Tribunal d’Instruction Central numéro 1 du Tribunal National en tant que Juge des Garanties. Elles ont été coordonnées par l’Unité Technique de la Police Judiciaire de la Garde Civile, avec la participation des Unités Organiques de la Police Judiciaire de Madrid, Pontevedra – dans ce cas, les procédures ont été menées dans des entreprises sans activité, sources de l’opération souligné -, Ourense, Valladolid , Salamanque, Ciudad Real, Huelva, Séville, Tarragone, Pontevedra et Barcelone.

L’enquête a été déclarée secrète et reste ouverte pour le moment, ce qui n’exclut pas l’enquête sur davantage de personnes dans les pays touchés, comme l’a rapporté la Garde civile dans un communiqué.

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