révèlent que 27 autres policiers seraient liés à l’arnaque KnightsBridge

révèlent que 27 autres policiers seraient liés à l’arnaque KnightsBridge
révèlent que 27 autres policiers seraient liés à l’arnaque KnightsBridge
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27 policiers se sont joints aux personnes enquêtées pour avoir obtenu des revenus grâce à leur participation à l’arnaque pyramidale connue sous le nom de KnightsBridgedont l’enquête a permis de démettre et d’officialiser deux responsables des Carabiniers : lieutenants Ninoska Benavides et Sergio Toroen plus du Sebastián Jara, cadet de l’armée.

Les nouveaux participants ajouteraient des bénéfices en plus de 39 millions de pesosun montant qui pourrait augmenter car plusieurs d’entre eux ont refusé de remettre leurs comptes bancaires, une situation qui ne permettait pas de revoir les transferts via des mécanismes non traditionnels, tels que les portefeuilles numériques et les crypto-monnaies.

Les noms ont été révélés grâce à une demande du procureur Sergio Soto, chef du système d’analyse criminelle et de concentration des enquêtes du parquet métropolitainqui dirige l’enquête, pour identifier les fonctionnaires qui auraient obtenu des revenus grâce à l’application frauduleuse, dont la clôture en mai 2022 a déclenché des milliers de plaintes avec des montants frauduleux dépassant les 5 milliards de pesos.

La procédure a été menée sur la base de la déclaration des deux policiers accusés des délits répétés de fraude et de blanchiment d’argent – ​​Toro étant en détention préventive, et Benavides et Jara assignés à résidence – qui ont déclaré qu’il y avait d’autres responsables actifs de l’institution. . impliqué.

Les arrestations des trois individus ont eu lieu en mai 2023 après l’ouverture d’une enquête sur des milliers de plaintes dénonçant l’arnaque pyramidale de la plateforme KnightsBridge, qui promettait aux utilisateurs un remboursement de 300 % des taxes pour l’achat de produits via Internet. à Singapour.

Le nouveau impliqué

Ces types d’escroqueries fonctionnent grâce à l’acquisition de nouveaux clients, par ceux qui entrent en premier dans l’entreprise supposée. Ainsi, ceux qui se trouvent au sommet de la pyramide reçoivent les bénéfices, laissant les derniers entrés sans rien en poche après la fermeture imminente du système, survenue en l’occurrence en mai 2022.

Entre ceux-ci Les « ravisseurs » sont des officiers des Carabiniersqui aurait même fait de la publicité pour la candidature.

L’information a été obtenue après relevés et remise des relevés de compte bancaire par les fonctionnaires détenus devant le Bureau du Procureur d’Analyse Criminelle et d’Investigation de la Métropole Ouest, pour identifier ceux qui ont obtenu de l’argent grâce à la demande, parmi lesquels se trouvent 21 lieutenants, quatre capitaines et un sous-sergent.

Au total, les fonctionnaires auraient obtenu un bénéfice d’un minimum de 39 766 750 $ pesos –lors du calcul des charges et des crédits de leurs comptes personnels–, un montant qui pourrait augmenter si huit d’entre eux ne fournissaient pas les informations sur les bénéfices obtenus.

Parmi ceux-ci, celui qui en prendrait la plus grande part serait Lieutenant Katherine Sanhueza Garcíaqui a déclaré avoir reçu environ 15 millions de pesos Cependant, par l’intermédiaire de KnightsBridge, elle n’a pas livré ses billets de banque.

Elle est suivie par les lieutenants Jorge Andrés Espinoza Burdiles (6 744 500 $), Juan Ignacio Rivas Cornejo (5 081 500 $), Nicole Teresa Catalán Caro (4 276 244 $), Nicolás Aníbal Pulgar Castellón (1 440 012 $), Robert de Jesús Candia Viveros (1 295 000 $), Fiorella Angélica Gattavara Benevoglienti. (1 139 001 $), Jonnattan Fernando Muñoz Navarro (915 690 $), Brian Bernardo Vidal Beltrán (900 000 $), Marco Antonio Navarro Díaz (602 690 $), Paula Sofía Bassaletti Badilla (553 790 $), Nicole Aracly Durán Herrera (367 202 $), Gonzalo Andrés García Silva (119 002 $). ), Daniel Esteban Oviedo Zanoni (113 610 $), Jorge Felipe Eduardo Barros Benavides (100 000 $), Benjamín Alfredo Reyne Arecheta (70 005 $) ; Capitaine Pedro José López Mariluán (900 000 $) ; et le sous-sergent Kyra Evelyn Chacón Peña (148 504 $).

De son côté, le lieutenant Jairo Elías Matus Cabrera n’a pas répondu, tandis que les lieutenants Diego Nicolás Hernández Escudero, Jaime Joaquín Avendaño Pinto, Javier Ignacio Arregui Lagos et Ricardo Sebastián Cuviello Valencia ont déclaré ne pas connaître le montant de leurs gains. Aucune information sur les revenus des capitaines Milenne Carolina Fonseca Riquelme, Gino Sebastián Giambruno Rojas, Nicolás Fernando Olea Espinoza et du sous-sergent Kyra Evelyn Chacón Peña n’a été obtenue.

Les nouveaux carabiniers liés à l’escroquerie ont témoigné devant le lieutenant Carlos Muñoz Zamorano, et aucun d’entre eux n’est encore accusé. Par ailleurs, au sein d’une même institution, un référé administratif est ouvert pour établir les responsabilités, qui n’a pas été conclu.

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