Gerard Piqué, sous le contrôle de la Garde civile espagnole : ils enquêtent sur des cadeaux présumés

Gerard Piqué, sous le contrôle de la Garde civile espagnole : ils enquêtent sur des cadeaux présumés
Gerard Piqué, sous le contrôle de la Garde civile espagnole : ils enquêtent sur des cadeaux présumés
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L’ex-footballeur Gerard Piqué est sous la surveillance de la Garde civile espagnole, qui considère qu’il est “d’une impérieuse nécessité” de vérifier si l’ancien joueur de Barcelone a fait des “cadeaux” à l’ancien président de la RFEF Luis Rubiales “ou d’autres dirigeants” de la Fédération pour la “négociation” du transfert de la Super Coupe d’Espagne en Arabie Saoudite.

L’institut armé, l’une des deux forces de sécurité nationale, en collaboration avec la Police Nationale, a demandé au juge chargé de l’enquête sur ce contrat de Super Coupe et à d’autres liés à la RFEF d’envoyer en septembre dernier une autre commission rogatoire à Andorre pour demander des informations sur le “complet”. traçabilité des fonds reçus par Kosmos”, société dirigée par l’ancien footballeur international espagnol.

Pique, défenseur de Barcelone.

Photo:Reuters

En octobre 2022, le juge avait déjà demandé l’entraide judiciaire aux autorités de la Principauté pour rechercher des données sur un Compte bancaire du FC Andorra -détenu en grande partie par Piqué- dans l’entité MoraBanc.

Les chercheurs voulaient connaître la destination des fonds déposés sur un compte bancaire. Cosmos dans lequel des “commissions de réussite payées” par Sela – une entreprise publique saoudienne – (4 millions par an) auraient été facturées pour la médiation des négociations avec la RFEF pour y déplacer la Super Coupe.

Cependant, les agents considèrent que pour effectuer une traçabilité complète des fonds, il est nécessaire de disposer de tous les comptes dans lesquels il y a des mouvements d’argent directement ou indirectement avec le compte recevant les paiements Sela, selon l’un des rapports parus. dans le résumé, auquel EFE a eu accès.

La réaction des joueurs de Barcelone au quatrième but de Liverpool,

Photo:Reuters

La Garde Civile souligne dans sa lettre qu’entre juin 2019 et mars 2022, un compte du FC Andorre a reçu 3,4 millions d’euros du compte Kosmos sur lequel étaient perçues les « commissions » de la société saoudienne, et précise que le « montant transféré au club” représente “plus d’un quart des revenus reçus de la société saoudienne”.

Une fois que la Garde civile est déjà en possession des mouvements bancaires des comptes situés en Espagne, il est nécessaire que le juge envoie une nouvelle commission rogatoire pour demander à MoraBanc plus d’informations sur les comptes de 2019 à aujourd’hui « avec le plus haut niveau de détail possible”.

Luis Rubiales Luis Rubiales

Photo:EFE

Il demande également de localiser le compte de Piqué « émetteur du paiement » de deux millions d’euros à une autre société espagnole en février 2021 et identifier d’autres comptes dans lesquels lui, le FC Andorre ou ses sociétés apparaissent, également depuis 2019.

Dans la lettre dans laquelle ils présentent ces demandes, les agents soulignent “l’important flux d’argent” entre les comptes du groupe Kosmos, Piqué et ceux qui les entourent, et soulignent que 90% des sorties de fonds du compte récepteur de paiements de la société publique saoudienne “sont destinés aux comptes du même groupe ou liés à celui-ci”.

Ils soulignent également “la valeur élevée des comptes bancaires” du groupe Kosmos et n’excluent pas que, “si ces éventuels cadeaux existaient, dans le but d’empêcher la traçabilité directe des fonds, le paiement aurait été effectué au moyen d’une indemnisation”. entre les comptes du groupe ou Gerard Piqué”.

EFE

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