Une « Alerte rouge » a été publiée par un groupe de travail multi-agences comprenant le Centre national de lutte contre la criminalité économique, le Bureau de mise en œuvre des sanctions financières (OFSI) et le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement, soulignant la manière dont les individus et entités sanctionnés, ainsi que leurs complices. , échappent aux sanctions britanniques concernant l’or russe.
Le marché de gré à gré de Londres a toujours été le centre du commerce de l’or et attire des participants du monde entier. L’or est une source de revenus importante pour l’effort de guerre de la Russie – identifiée dans l’Alerte rouge comme étant l’une des plus élevées en termes de valeur après le pétrole et le gaz. La combinaison de ces facteurs signifie qu’il existe des risques accrus concernant le marché de l’or au Royaume-Uni.
Depuis juillet 2022, l’importation au Royaume-Uni d’or, d’or transformé et de bijoux en or exportés de Russie à compter du 21 juillet 2022 est interdite. Outre l’interdiction spécifique d’importer de l’or, l’habituelle « infraction de contournement » s’applique également ; ce qui signifie que participer intentionnellement à des activités en sachant que leur objet ou leur effet (que ce soit directement ou indirectement) est de contourner les interdictions sanctionnées ou de permettre ou de faciliter la violation de ces interdictions constitue une infraction.
L’alerte rouge indique que l’on craint que des tentatives délibérées soient faites pour blanchir l’or sanctionné afin de masquer son origine à des fins de contournement, afin qu’il puisse être caché dans les chaînes d’approvisionnement et vendu au Royaume-Uni. Il répertorie divers indicateurs qui ont été identifiés grâce à des rapports open source, des organismes d’experts et du secteur privé. Ceux-ci sont répartis selon le type d’or (par exemple, or extrait, or recyclé, or d’investissement, etc.) et comprennent :
--- les mouvements de marchandises suspects, y compris l’utilisation de navires de la flotte sombre et de jets privés ;
- transactions en espèces ;
- de nouveaux clients exigeant des volumes élevés ;
- prix irréaliste de l’or à vendre ; et
- l’or proviendrait d’un pays dont les réserves ou les stocks connus sont limités.
L’alerte rouge décrit ce qui pourrait constituer un contournement si les facilitateurs cherchaient à empêcher d’autres parties de faire preuve de diligence raisonnable, en :
- faire une fausse déclaration sur des entités détenues ou contrôlées par une personne désignée (sanctionnée) ; ou
- adopter des stratégies trop agressives pour détourner l’attention de la propriété ou du contrôle sous-jacent de la personne désignée.
L’alerte rouge rappelle aux traders, aux institutions financières et aux autres acteurs du marché de l’or leurs obligations en matière de diligence raisonnable approfondie afin de réduire le risque de violation des sanctions. Il signale également les différentes obligations de déclaration qui pourraient exister en cas de violation présumée des sanctions, y compris la soumission d’une déclaration d’activité suspecte, la déclaration de violation à l’OFSI ainsi que la déclaration volontaire à la National Crime Agency ou au HM Revenue & Customs of. toute information susceptible d’aider les agences à lutter contre le contournement des sanctions.
“La Russie… utilise l’or comme moyen de contourner et d’affaiblir l’impact du régime de sanctions du Royaume-Uni et d’autres pays.[s]”
