Le propriétaire de l’entreprise Mattapan a fait passer ses achats d’or et d’argent comme des « matériaux », selon le gouvernement fédéral

Le propriétaire de l’entreprise Mattapan a fait passer ses achats d’or et d’argent comme des « matériaux », selon le gouvernement fédéral
Le propriétaire de l’entreprise Mattapan a fait passer ses achats d’or et d’argent comme des « matériaux », selon le gouvernement fédéral
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Un homme de 78 ans, copropriétaire d’une entreprise de plomberie et de chauffage à Mattapan, est accusé d’avoir dissimulé des achats de lingots d’or et d’argent d’une valeur de plus de 10 millions de dollars avec l’argent de l’entreprise en écrivant des chèques indiquant que les achats étaient destinés à des « chaudières ». » et « documents », selon les documents judiciaires.

Claudio Poles, de Dorchester, fait face à quatre chefs d’accusation pour dépôt de fausses déclarations de revenus en relation avec un stratagème d’achat de métaux précieux, a déclaré le bureau du procureur américain par intérim du Massachusetts, Joshua S. Levy. Les dossiers judiciaires montrent que les Polonais et les procureurs fédéraux pourraient être parvenus à un accord sur un accord de plaidoyer, mais ni l’avocat polonais ni le bureau du procureur américain n’ont pu être contactés pour confirmer l’accord.

Entre 2019 et 2022, les Polonais ont embauché un préparateur de déclarations de revenus pour remplir les déclarations de revenus de l’entreprise, Economy Plumbing and Heating Supply . Mais, selon les procureurs, il n’a pas déclaré toutes les recettes brutes de plomberie de l’entreprise au préparateur de déclarations de revenus, ce qui a conduit ce dernier à ne pas déclarer certaines des recettes commerciales sur les formulaires fiscaux soumis sous peine de parjure.

Polonais est ensuite accusé d’avoir utilisé les recettes excédentaires non déclarées sur le formulaire fiscal pour acheter pour plus de 10 millions de dollars d’or et d’argent auprès d’un négociant en lingots, selon des documents judiciaires. Pour dissimuler ses achats, les procureurs affirment qu’il a rédigé des chèques indiquant qu’il achetait du matériel pour l’entreprise.

Les procureurs ont également accusé les Polonais d’avoir faussement déclaré des pertes totalisant environ 75 000 dollars et d’avoir omis plus de 8,3 millions de dollars de revenus qu’il avait reçus de l’achat des bars avec l’argent de l’entreprise sur des formulaires fiscaux entre 2019 et 2022. Ce faisant, selon des documents judiciaires, il a coûté l’IRS a perdu environ 3 millions de dollars en impôts.

L’accusation de fausse déclaration de revenus est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison, ce qui signifie que le Polonais pourrait être condamné à une peine pouvant aller jusqu’à 12 ans s’il est reconnu coupable des quatre chefs d’accusation.

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