Affaire de cyberfraude : ED saisit 19,50 kg d’or d’une valeur de Rs 14 crore dans un casier bancaire

Affaire de cyberfraude : ED saisit 19,50 kg d’or d’une valeur de Rs 14 crore dans un casier bancaire
Affaire de cyberfraude : ED saisit 19,50 kg d’or d’une valeur de Rs 14 crore dans un casier bancaire
-
La Direction de l’application des lois (ED) a récemment saisi plus de 19 kg d’or d’une valeur de plus de Rs 14 crore dans le casier bancaire lié à un cybercriminel. Selon un rapport de l’IANS, le casier a été enregistré au nom de la mère du cyber-fraudeur à la succursale Ballabgarh de l’Indian Bank à Faridabad, New Delhi.

Selon le rapport, l’agence d’enquête financière du pays a déclaré que le mécréant, identifié comme Punit Kumar alias Puneet Maheshwari, réside à Moti Nagar dans la capitale nationale. Le cybercriminel présumé a été arrêté le 3 avril dans le hall des arrivées du terminal 3 de l’aéroport IGI.

L’arrestation a été effectuée par l’agence après avoir obtenu des renseignements indiquant que l’escroc avait caché le produit de ses activités criminelles sous forme d’or dans un casier détenu à la banque indienne sous le nom de sa mère.

“Il a été présenté devant le tribunal PMLA de Delhi le même jour et a obtenu la garde de l’ED pendant 12 jours et est actuellement sous garde judiciaire”, a déclaré le haut responsable de l’ED.

Développer

Objets saisis lors de raids précédents
L’ED a également effectué des recherches antérieures en vertu des dispositions de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) dans 14 endroits en février et mars 2024.

Les perquisitions dans les locaux de Punit Kumar ont abouti à la confiscation de divers actifs, notamment des lingots d’or de fabrication étrangère totalisant huit kg d’une valeur de Rs 5,04 crore, des espèces s’élevant à Rs 75 lakh, des bijoux, des montres de luxe haut de gamme, des véhicules de luxe comme Mercedes, Audi et Kia, ainsi que des documents incriminants et des appareils électroniques contenant des preuves.

Implication de sociétés de jeux en ligne basées à l’étranger
Ces actions faisaient partie d’un système de blanchiment d’argent impliquant des sociétés de jeux en ligne étrangères qui exploitent des résidents indiens.

Selon des sources de l’ED, Punit Kumar, Ashish Kakkar (qui a été arrêté en mars), Keshav Sood, un résident d’Anand Niketan, Chanakyapuri et Shiv Dargar, qui réside à Saket et d’autres ont déjà transféré de l’argent de l’Inde vers un autre pays ou une autre région. qui découlait des cybercrimes.

L’ED a également affirmé que l’accusé avait effectué des transactions hawala vers diverses destinations dans le monde. Cela comprend, entre autres, les Émirats arabes unis, Singapour, Hong Kong, la Chine, la Malaisie, Maurice et la Thaïlande.

-

PREV Amy Lee, de l’AJGA, remporte le 14e trou lors de la première journée du Mizuho Americas Open | LPGA
NEXT Qui est le colonel Waibhav Anil Kale, ancien officier de l’armée indienne tué à Gaza