Les agents de l’immigration le long de la frontière de Busia ont intercepté mercredi un Congolais soupçonné d’être impliqué dans une arnaque à l’or contrefait.
Les responsables faisaient suite à un ordre d’arrêt émis en septembre 2023, lorsqu’une plainte a été déposée dans les bureaux de l’Unité de soutien aux opérations à Nairobi.
L’homme de 35 ans est actuellement soumis à des interrogatoires avec des détectives visant à obtenir suffisamment d’informations pour arrêter ses complices.
Confirmant son arrestation, la DCI a déclaré que l’homme était apparu sur le radar des forces de l’ordre en 2023 lorsqu’il aurait conçu un stratagème frauduleux qui aurait rapporté 100 000 USD à un commerçant ghanéen (Sh13 100 000)
Le commerçant aurait rencontré le suspect dans un hôtel au Ghana à l’heure du déjeuner lorsque ce dernier s’est présenté àC’est Osuman du Nigéria.
Il a déclaré qu’il était au Ghana pour affaires, mais que sa résidence et ses adresses professionnelles se trouvaient en Ouganda.
Au cours de leur interaction, le suspect apprendrait que le commerçant était intéressé par l’achat et la vente d’or et lui promettait de le présenter à des négociants en Ouganda, après quoi il pourrait vendre l’or à Dubaï.
Le commerçant s’est ensuite envolé pour l’Ouganda le 1er août 2023, où le Congolais l’a présenté aux présumés dealers – des frères identifiés uniquement comme Ben et Hassan.
On dit qu’au cours des prochaines semaines, le commerçant dépenserait 71 300 USD (10,7 millions de shillings) au nom de la documentation de 10 kg d’or, de la certification de non-criminalité, de la fonte et de la taxation.
Il aurait été convenu que le paiement de l’or à hauteur de 33 000 USD par kg devait être effectué lors de la livraison à Dubaï.
Sûr d’en avoir terminé avec toutes les procédures logistiques, le commerçant a embarqué le 9 août sur un vol à destination des Émirats arabes unis, avant sa cargaison.
Quelques jours plus tard, il réservait un vol de retour vers l’Ouganda le 13 août pour vérifier son or, pour ensuite se faire dire qu’il était retenu dans les bureaux de douane du Kenya où il avait été transité par erreur.
Le lendemain, ont indiqué les détectives, le commerçant a embarqué à bord d’un vol à destination de l’aéroport international Jomo Kenyatta (JKIA) où il a rencontré les complices du suspect identifiés uniquement comme étant Daniel et Lucy.
Ils lui auraient escroqué près de 30 000 USD (plus de 4,3 millions de shillings) en taxes et en liquidation d’or inexistant entre le 14 août et le 1er septembre 2023.
Ils l’ont ensuite mis sur un vol de retour à Dubaï, sous prétexte qu’un agent de bord sécurisait son coffre-fort contenant de l’or.
L’équipe de la DCI OSU n’a eu connaissance de la fraude présumée que lorsqu’un drame caractérisé par des cris s’est produit lors du décollage, obligeant le commerçant à être éjecté du vol et sa plainte enregistrée.
L’Unité de soutien aux opérations a ensuite émis l’ordre susmentionné, qui a permis l’interception du suspect mercredi.
