Changpeng Zhao, fondateur et patron du géant des cryptomonnaies Binance, a été condamné ce mardi à quatre mois de prison pour avoir permis le blanchiment d’argent sur le plus grand marché de cryptomonnaies au monde. La thèse du milliardaire, connu sur les réseaux sociaux sous ses initiales CZ, était qu’il valait « mieux demander pardon que demander la permission », selon les procureurs. En novembre de l’année dernière, il a plaidé coupable et a été condamné lors d’une audience à Seattle, Washington.
Les procureurs réclamaient une peine de trois ans de prison, tandis que les avocats de CZ demandaient sa libération conditionnelle. “Malgré la richesse, le pouvoir ou le statut, aucune personne, quelle que soit sa richesse, n’est à l’abri de la persécution ou n’est au-dessus des lois des États-Unis”, lui a déclaré le juge de district Richard Jones lors de l’audience avant d’imposer la peine, selon AP. “J’ai échoué ici”, a déclaré Zhao au tribunal mardi. “Je regrette profondément mon échec et je suis désolé”, a-t-il ajouté.
La plateforme place la croissance et les profits avant le respect de la loi. Dans le cadre de l’accord avec le ministère de la Justice, le Trésor et la Commission du marché à terme (CFTC), Binance a accepté de payer une amende record de 4,368 millions de dollars (environ 4 milliards d’euros) pour violation des lois anti-blanchiment d’argent et de la réglementation des marchés des valeurs mobilières. En outre, Zhao a plaidé coupable du crime pour lequel il a maintenant été condamné et a accepté de démissionner de son poste de directeur général de Binance, tout en conservant le contrôle des actionnaires de la société.
Binance a autorisé plus de 1,5 million de transactions en monnaie virtuelle, d’une valeur totale de près de 900 millions de dollars, en violation des sanctions américaines, notamment celles affectant l’Iran, les brigades Al Qassam du Hamas, le Jihad islamique palestinien (YIP), Al-Qaïda et l’État islamique d’Irak. et la Syrie (ISIS). Il a également opéré avec des attaquants de ransomware, des blanchisseurs d’argent et d’autres criminels, et n’a pas non plus réussi à empêcher les transactions entre les utilisateurs américains et d’autres dans des juridictions sanctionnées telles que l’Iran, la Corée du Nord, la Syrie et la région de Crimée en Ukraine, selon le Trésor.
Dans une lettre adressée au tribunal citée par l’AP, Zhao a écrit qu’il n’y avait « aucune excuse » pour son échec « à établir les contrôles de conformité nécessaires chez Binance ». «J’aimerais pouvoir changer cette partie de l’histoire de Binance. Mais sous ma direction, Binance a désormais mis en œuvre les contrôles anti-blanchiment d’argent les plus stricts de tous les marchés non américains, et ces contrôles sont en vigueur depuis 2022 », a-t-il ajouté.
Pour tenter d’obtenir une peine plus légère, les avocats de Zhao ont signalé sa volonté de venir des Émirats arabes unis, où lui et sa famille vivent, vers les États-Unis et de plaider coupable, même si ce pays n’a pas signé de traité d’extradition avec les États-Unis. . Ils ont également fait valoir qu’il ne serait pas en sécurité en prison étant donné sa notoriété et sa richesse, ainsi que la coopération de Binance avec les forces de l’ordre américaines dans certaines enquêtes. Puisqu’il n’est pas citoyen américain, il ne peut pas être placé dans un établissement à sécurité minimale. On ne sait pas quand il entrera en prison pour purger sa peine.
Le plus grand marché de crypto-monnaie au monde opérait aux États-Unis et dépendait d’une société à responsabilité limitée des îles Caïmans. Il s’agit de la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, responsable d’environ 60 % des échanges au comptant centralisés de cryptomonnaies.
Cette sentence est la deuxième prononcée cette année contre l’un des grands gourous des cryptomonnaies. Le chef du marché FTX en faillite, Sam Bankman-Fried, a été condamné il y a un peu plus d’un mois à 25 ans de prison par un tribunal de New York pour plusieurs délits de fraude dans lesquels quelque 10 milliards de dollars de clients et d’investisseurs ont disparu.
Messages supprimés
Les régulateurs américains ont accusé Binance d’opérer illégalement dans le pays en mars de l’année dernière. La Futures Exchange Commission (CFTC) a intenté une action civile contre la plus grande plateforme de trading de cryptomonnaies au monde, Changpeng Zhao, et son ancien responsable de la conformité, Samuel Lim.
Il les a accusés de bafouer les réglementations qui exigent que les opérations sur les contrats à terme et les produits dérivés sur les matières premières et autres actifs soient effectuées sur des marchés réglementés. “Ne laissez rien par écrit”, a déclaré Zhao en donnant des instructions sur la façon d’enfreindre la loi en utilisant l’application Signal, avec des messages automatiquement supprimés.
Au lieu de se conformer à la loi américaine, en 2019, Binance a annoncé qu’elle bloquerait les clients américains et a lancé un marché américain distinct. Malgré cette annonce, Binance a pris des mesures pour fidéliser un nombre important de clients américains. En particulier, Binance s’est concentré sur la fidélisation de précieux clients VIP, qui étaient responsables d’une grande partie du volume des transactions et des revenus de Binance.
Selon le ministère de la Justice, les dirigeants de Binance, dont Zhao, ont conçu un plan pour contacter les clients VIP et les aider à créer un nouveau compte pour une entité offshore et à transférer leurs avoirs vers ce compte. Les employés de Binance ont également appelé des clients VIP américains pour les encourager à fournir des informations suggérant que le client ne se trouvait pas aux États-Unis.
Terraforma demande une sanction mineure
La condamnation de Binance fait partie d’une offensive des régulateurs américains contre les plateformes de cryptomonnaie qui ont enfreint les lois pour fonctionner. Dans une autre affaire en cours devant un tribunal de New York, les autorités ont demandé une amende de 5,3 milliards de dollars contre Do Kwon, directeur de Terraform Labs, après qu’un jury civil a déclaré Kwon et son entreprise coupables d’avoir fraudé des investisseurs avec l’offre du pièce stable TerraUSD.
Dans un mémoire déposé le 26 avril devant le tribunal du district sud de New York, les avocats de Terraform ont proposé que le tribunal n’impose qu’une sanction civile maximale d’un million de dollars. La société fait valoir que le tribunal « ne devrait accorder aucune injonction ou restitution et devrait imposer au maximum une amende civile de 1 million de dollars », puisque les fonds devraient en réalité être obtenus auprès de Luna Foundation Guard (LFG), qui n’est pas partie. .dans l’affaire civile.
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