Il sera la personne la plus riche à être incarcérée aux États-Unis

Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a été condamné à quatre mois de prison après avoir plaidé coupable de violation des lois antitrust. le blanchiment d’argent des États-Unis. La peine a été prononcée mardi à Seattle par le juge de district américain Richard Jones. L’homme d’affaires de 47 ans n’a pas été immédiatement placé en garde à vue et a quitté les lieux une fois l’audience terminée. On ne sait toujours pas dans quel centre de détention fédéral il purgera sa peine.

Comme le souligne Reuters, les procureurs avaient requis trois ans de prison après avoir estimé que l’exécutif avait lancé un modèle de « Far West » bénéfique aux membres de groupes terroristes et autres criminels qui effectuaient des opérations avec les cryptomonnaies. Le juge Jones a cependant déclaré que la peine proposée était inappropriée car il n’avait pas été prouvé que Zhao savait que les fonds transitant par la plateforme étaient liés à des crimes.

Changpeng Zhao passera quatre mois en prison

L’audience de détermination de la peine d’aujourd’hui est le dernier chapitre d’un long processus judiciaire qui a eu pour épicentre l’activité de l’échange de crypto-monnaie le plus utilisé au monde. La Cour a conclu que Zhao avait mis le Croissance de Binance confronté au respect des réglementations auxquelles sont soumises les institutions financières aux États-Unis, c’est pourquoi la plateforme a été utilisée pour diverses activités illicites.

Entre 2018 et 2022, Binance aurait traité au moins 800 millions de dollars de transactions violant la réglementation américaine. Certains clients, affirment-ils, ont effectué des transactions non autorisées avec des résidents iraniens. Il est également à noter que la plateforme a été utilisée par le Hamas, organisation déclarée terroriste par Washington, pour collecter des fonds via Bitcoin. Et les opérations liées aux délits informatiques tels que les ransomwares ne manquaient pas.

Il convient de noter que la définition connue aujourd’hui complète l’accord précédent que Zhao avait conclu avec la Justice. L’homme d’affaires a effectué un décaissement de 50 millions de dollars une amende et a démissionné de son poste de PDG de Binance. La plateforme, pour sa part, a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars et d’intégrer des acteurs de surveillance indépendants pour garantir le respect des réglementations anti-blanchiment d’argent.

Avant la lecture de la sentence, l’homme d’affaires se trouvait à son domicile aux Émirats arabes unis, pays qui n’a pas de traité d’extradition avec les États-Unis. Le fait qu’il se soit rendu à Seattle pour faire face aux accusations a peut-être permis d’éviter des conséquences majeures, même si cela n’a pas été suffisant pour obtenir la libération conditionnelle demandée par la défense. Zhao doit purger sa peine en prison, même si on ne sait pas exactement pour combien de temps.

Le fondateur de Binance n’a pas été placé en détention immédiatement après avoir entendu sa sentence et a été autorisé à quitter les lieux. Désormais, selon AP, sa destination pourrait être une prison fédérale. C’est peut-être parce que n’est pas un citoyen américain (il est né en Chine et a émigré au Canada à l’âge de 12 ans) et qu’il est une personnalité de premier plan qui a collaboré avec les forces de l’ordre américaines. La défense a demandé que le centre de détention fédéral SeaTac soit pris en compte.

Si cela se produit finalement, Zhao deviendra la personne la plus riche de l’histoire à entrer dans un centre de détention fédéral américain. Malgré les aléas du monde des cryptomonnaies, l’homme d’affaires dispose d’une fortune d’environ 40 milliards de dollars. En fait, au moment de la rédaction de cet article, il se classe au 38ème rang des personnes les plus riches de la planète, selon l’indice Bloomberg Billionaires.

Images | Binance

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