Des militants et analystes politiques vénézuéliens réclament des sanctions plus sévères et des enquêtes sur la façon dont Le gouvernement de Nicolas Maduro utilise les crypto-monnaies pour contourner les restrictions internationales.
Par María Paula Mijares Torres / bloomberg.com
Les États-Unis ont réimposé des sanctions sur l’or et le pétrole le 31 mai après que Maduro n’ait pas respecté un accord visant à permettre un vote plus équitable lors des élections prévues en juillet. Les États-Unis imposent des sanctions ciblées aux individus et entités vénézuéliens depuis près de deux décennies.
“Lorsque vous parlez de régimes soumis à des sanctions, ils recherchent généralement diverses façons d’échapper à ces sanctions”, a déclaré Andrew Fierman, responsable du renseignement sur la sécurité nationale chez la société de données blockchain Chainalysis. et contributeur à un récent rapport du groupe de recherche politique de Washington, Woodrow Wilson International Center for Scholars. « Le gouvernement vénézuélien et le régime de Maduro ont utilisé tout un éventail de méthodes au fil des années. »
Le dissident vénézuélien Leopoldo López et le directeur des solutions Intel de Chainalysis Kristofer Doucette, co-auteurs du rapport d’avril, ont écrit qu’il y avait une grande lacune dans la dernière série de sanctions, surtout lorsque le régime de Maduro a déclaré que les violations des sanctions étaient la cible de ses projets de crypto-monnaie.
Le gouvernement vénézuélien n’est pas étranger aux crypto-monnaies et a lancé son propre jeton appelé petro en 2018. Le jeton, soutenu par les réserves pétrolières et minérales du pays, a été présenté comme une alternative au bolivar vénézuélien face à l’hyperinflation et comme un outil pour contourner sanctions américaines paralysantes. Bien que le gouvernement ait obligé les institutions financières à présenter leurs soldes en bolivars et en petros, la monnaie avait principalement une valeur symbolique. et avait très peu d’utilité pour le Vénézuélien moyen.
Le gouvernement a suspendu l’utilisation du jeton en janvier après avoir ouvert une enquête sur une vaste corruption dans laquelle Les crypto-monnaies ont été utilisées pour rediriger les paiements dus à la compagnie pétrolière nationale Petróleos de Venezuela SA.
« Chaque dollar détourné par le régime Maduro appartient de plein droit au peuple vénézuélien », ont écrit López et Doucette. «Les milliards disparus ces dernières années représentent une somme grotesque, qui aurait pu contribuer à relancer l’économie chancelante du pays. Au lieu de cela, l’adoption par Maduro des crypto-monnaies a exploité une technologie émergente pour tracer une nouvelle voie visant à siphonner la richesse du pays, appauvrissant ainsi davantage ses citoyens.
Dans le rapport, López et Doucette appellent à des sanctions plus complètes et plus strictes de la part des États-Unis et de l’Union européenne.et que de plus en plus de pays enquêtent sur l’utilisation de crypto-monnaies par le gouvernement pour échapper aux sanctions.
Un examen de la blockchain par Chainalysis a montré que Sunacrip, la Surintendance nationale des crypto-actifs et des activités connexes, transférait régulièrement des quantités importantes de jetons via plusieurs comptes au sein de divers services de crypto-monnaie. La blockchain a été attribuée à une série d’adresses potentiellement gérées par Sunacrip ou par un individu proche de l’organisation qui a traité plus de 70 millions de dollars américains dans diverses crypto-monnaies. jetons stables utilisés pour accélérer les transactions.
En réponse à une demande de données supplémentaires sur les opérations saisies par les États-Unis dans le cadre de transactions dans lesquelles le gouvernement vénézuélien a utilisé des crypto-monnaies pour échapper aux sanctions, Chainalysis a déclaré : “Pour le moment, nous n’avons pas de données à partager sur le nombre de transactions cryptographiques saisies liées au gouvernement vénézuélien.”
