La Cour d’appel fédérale de Cordoue a décidé, à la majorité, de maintenir la liberté de trois accusés pour association présumée illicite et intermédiation financière dans le cas où les agissements d’un institution financière située au deuxième pâté de maisons de la rue San Jerónimoconnu sous le nom de ses titres « Los chetos del sur ».
Il s’agit de Francisco « Piqui » Novillo Saravia, de son frère Tomás Novillo Saravia et de Carlos Raúl López Villagra, qui pourront poursuivre le procès en toute liberté malgré les demandes du procureur dans le cas Carlos Casas Nóblega. La Chambre a déterminé que chacun d’eux doit désormais présenter une caution réelle (caution) de 100 millions de pesos et comparaître en personne chaque mois devant le tribunal. Les trois accusés sont défendus par l’avocat pénaliste Tristán Gavier.
À la mi-2023, Casas Nóblega a lancé 13 perquisitions centrées sur le bureau B au premier étage de San Jerónimo 177 et un appartement aux étages supérieurs qui servait à stocker des éléments de preuve précieux, selon les sources du dossier. Apparemment, ce bureau fonctionnait derrière l’écran d’une société de courtage juridique située dans une installation adjacente.
À cette époque, Casas Nóblega avait demandé l’arrestation des trois hommes, avec de nombreux arguments à l’appui. Le juge Miguel Hugo Vaca Narvaja l’a nié car, selon lui, il n’y avait aucun danger procédural et qu’ils pouvaient maintenir leur liberté avec 20 millions de pesos de caution réelle (caution) chacun.
Face à cela, le procureur a présenté un recours afin que la Chambre fédérale se prononce sur la nécessité de les détenir ou sur la possibilité de poursuivre librement le procès.
La cour d’appel a décidé, à la majorité, que les frères Novillo Saravia et López Villagra restent libres. Les membres de la Chambre Liliana Navarro et Eduardo Ávalos ont voté dans ce sens, avec l’opposition de Graciela Montesi.
Vaca Narvaja a souligné en septembre dernier que les trois accusés « n’ont pas de casier judiciaire et n’ont pas été déclarés rebelles, donc dans le cas hypothétique d’une condamnation, ils ne seront pas déclarés récidivistes, ni ne résulteront d’une entité telle que en soi, il permet de « présumer que les personnes inculpées échapperont aux actions de la justice ».
Par ailleurs, le juge d’instruction a soutenu que « des enquêtes environnementales réalisées, il ressort que les inculpés ont des racines à la fois familiales et professionnelles ».
A l’opposé du procureur qui évoquait le risque de fuite hors du pays, le magistrat a compris que la Direction Nationale des Migrations accomplit son travail avec conscience et zèle, aucune possibilité qu’une personne bénéficiant d’une interdiction judiciaire de quitter le pays puisse transposer légalement les frontières.
Casas Nóblega a interjeté appel et s’est déclarée lésée, indiquant qu’« il existe des indications de danger procédural ». Il a ajouté que les trois prévenus doivent répondre d’association illicite en tant que dirigeants et organisateurs et d’intermédiation financière non autorisée. Avec ces accusations, le procureur comprend que s’il est reconnu coupable, ce serait efficace.
L’accusateur a souligné “la facilité de quitter le pays des inculpés en raison de leur solvabilité économique et des contacts qu’ils ont, la complexité de l’affaire compte tenu du nombre d’organismes qui la composent, ainsi que les manœuvres complexes qu'”on leur reproche d’avoir fait”. réalisé.”
En outre, Casas Nóblega a déploré que les trois hommes “entretiennent des liens importants avec des clients, des opérateurs et des tiers liés à la société financière illégale, ce qui montre que les accusés pourraient entraver ou influencer de futurs témoignages ou mesures d’enquête”.
Il a mentionné dans son appel que les accusés “ont fui une partie de leurs fonds vers l’Uruguay” après les perquisitions et a soutenu que Francisco Novillo Saravia avait parlé avec une autre personne et manifesté son souci de “contrôler les preuves qui pourraient être trouvées en relation avec l’opération menée “.
Ils restent libres
Le vote des membres Navarro et Ávalos indique que les accusés sont restés libres tout au long de l’enquête sans que le procureur ait démontré entre-temps qu’ils pouvaient entraver l’enquête ou planifier leur évasion.
Ces femmes de chambre ajoutent que Novillo Saravia et López Villagra ont comparu mensuellement devant le tribunal, comme stipulé. On ajoute que huit mois se sont écoulés, ce qui démontre la volonté de se soumettre au processus.
La dissidence du député Montesi est vaste et avec divers arguments. Il comprend que la liberté peut mettre l’enquête en danger, notamment en raison de la complexité des manœuvres décrites par l’accusation et du nombre de personnes ayant participé à ces opérations.
Par rapport au danger procédural, le membre dissident soutient que l’attitude affichée par les trois identifiés comme chefs de l’association illicite après les perquisitions est négative. Il est indiqué qu’ils auraient donné l’ordre au reste des membres du gang de continuer à opérer dans un autre endroit.
Il est également indiqué que Tomás Novillo Saravia aurait conseillé à ses clients de retirer de l’argent dans les paradis fiscaux et que les trois ont fui les devises vers l’Uruguay, toujours selon des soupçons judiciaires.
Selon Montesi, les accusés ne se sont pas présentés en personne comme ils l’avaient déterminé, mais ils l’ont parfois fait via Whats App.
