Ils sont accusés d’avoir commis des escroqueries téléphoniques en persuadant des personnes de différents endroits de la province de Salta de transférer de l’argent en échange de prix qui se sont révélés inexistants.
L’activité aurait été réalisée avec la collaboration de membres de la famille et de connaissances qui ont facilité l’ouverture de comptes bancaires pour utiliser l’argent obtenu illégalement.
Le juge des Garanties 7, Pablo Zerdana accédé à la demande du procureur de l’Unité des crimes économiques complexes (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisioet a ordonné la détention préventive de six personnes liées à une affaire d’escroquerie téléphonique réalisée depuis une prison de la province de Jujuy.
Il s’agit de deux femmes arrêtées le 17 mai et de quatre détenues hébergées dans le Service Pénitentiaire 1 de la province de Jujuy qui ont été inculpées des délits d’escroqueries répétées au cours de 5 incidents, en véritable concurrence avec association illicite.
Selon ce qui a été déterminé par l’Unité d’Investigation de l’UDEC du Département d’Investigations et de Criminologie du CIF, les accusés auraient escroqué différentes personnes de San Carlos, Cachi, San Lorenzo et Palerme, en les persuadant de transférer de l’argent en échange de récompenses de la part de des entreprises bien connues.
Cette tactique, connue sous le nom de « vishing », implique que les fraudeurs utilisent la tromperie et la persuasion pour commettre une fraude.
Au cours de l’enquête menée par l’UDEC, une femme impliquée dans cette activité a été identifiée, qui a reçu des transferts d’argent qu’elle a ensuite utilisés pour recharger des appels téléphoniques, acheter du matériel et des services personnels. Une augmentation significative de son patrimoine a été observée, en plus de la découverte de plusieurs comptes virtuels et bancaires.
Un stagiaire avait 12 lignes
Les appels entrants et sortants des suspects, ainsi que leur utilisation des données mobiles, ont été examinés pour déterminer leur localisation et celle de leurs appareils au cours de l’enquête. Se verificó que mayormente se encontraban en la ciudad de San Salvador de Jujuy y se confirmó que las líneas y sus usuarios estaban próximos al Servicio Penitenciario N° 1 de Jujuy en el momento de los hechos denunciados, lo que sugiere una posible relación con actividades delictivas en prison.
Enfin, il a été révélé que la personne faisant l’objet de l’enquête disposait d’un total de 12 lignes téléphoniques et entretenait une communication constante avec l’un des détenus en prison.
Les informations recueillies par les enquêteurs ont révélé des liens entre deux femmes qui auraient collecté illégalement de l’argent, un détenu qui dirigeait la bande criminelle et trois détenus qui ont commis la fraude par le biais d’appels téléphoniques.
