Les détectives de l’unité de blanchiment d’argent du groupe de lutte contre la criminalité financière et la cybercriminalité ont inculpé quatre personnes en lien avec une prétendue fraude à l’investissement en « chaufferie » opérant sur la Gold Coast.
L’opération Uniform Tapenade a débuté en juillet 2022 pour enquêter sur la fraude aux investissements par appel à froid, qui comprenait des investissements présumés en crypto-monnaie et le blanchiment d’argent ultérieur sur la Gold Coast.
Les enquêtes se sont concentrées sur l’activité frauduleuse de sociétés telles que « Crypto Advisers Australia », « Strategic Capital », « Active Marketing Solutions » et « Alternative Capital » en relation avec des fraudes en matière d’investissement en crypto-monnaie.
À la suite d’enquêtes approfondies, il sera allégué que l’entreprise a fraudé plus de 1,5 million de dollars auprès d’environ 30 personnes entre 2018 et 2021 en utilisant une méthode de stratagème à la Ponzi et des usurpations d’identité.
Il sera en outre allégué que les contrevenants ont déplacé des fonds illicites via des cryptomonnaies, des métaux précieux, des véhicules automobiles de luxe et des biens immobiliers afin de dissimuler la source des fonds illicites.
Les 11 et 12 mars, la police a arrêté et inculpé quatre personnes pour fraude et blanchiment d’argent.
Un homme de 36 ans de la Gold Coast a été inculpé d’un chef d’accusation de blanchiment d’argent. Il devrait comparaître devant le tribunal de première instance de Southport aujourd’hui, le 29 avril.
Une femme de 63 ans de la Gold Coast a été inculpée d’un chef de blanchiment d’argent. Elle devrait comparaître devant le tribunal de première instance de Southport aujourd’hui, le 29 avril.
Une femme de 37 ans de la Gold Coast a été inculpée d’un chef d’accusation de blanchiment d’argent. Elle devrait comparaître devant le tribunal de première instance de Southport aujourd’hui, le 29 avril.
Un homme de 46 ans de North Brisbane a été inculpé de quatre chefs de fraude et d’un chef de blanchiment d’argent – en connaissance de cause. Il a comparu pour la première fois devant le tribunal de première instance de Brisbane le 25 mars et devrait comparaître de nouveau le 27 mai.
L’inspecteur-détective par intérim Steve Paskin a déclaré que si une opportunité d’investissement semble trop belle pour être vraie, elle n’est probablement pas légitime.
“Nous comprenons que les gens sont désireux d’investir dans des produits financiers qui peuvent générer un retour rapide dans l’environnement économique actuel, mais les consommateurs potentiels devraient toujours faire preuve de diligence raisonnable avant d’investir dans un produit”, a déclaré l’inspecteur-détective par intérim Paskin.
“Les gens devraient demander l’avis d’un planificateur financier agréé pour comprendre la légitimité de l’investissement, quels sont les rendements attendus et le risque encouru.”
Les membres du public peuvent vérifier si leur conseiller financier est enregistré en visitant https://moneysmart.gov.au/financial-advice/financial-advisers-register.
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