Binance licencie un enquêteur pour avoir dénoncé une manipulation du marché avec DWF Labs — WSJ

Binance aurait licencié un membre de son équipe de surveillance du marché qui a découvert des preuves de manipulation de marché par DWF Labs, l’un des clients les plus en vue de la bourse.

Selon un article du Wall Street Journal, l’employé licencié et ses collègues avaient identifié des cas de systèmes de pompage et de vidage et de « wash trading » de la part de clients « VIP », dont DWF Labs.

L’équipe de surveillance du marché, qui a été embauchée pour identifier les signes de manipulation du marché et d’autres activités illicites dans le cadre des efforts de Binance pour améliorer ses pratiques de conformité, a découvert que les clients « VIP » – ceux qui négocient plus de 100 millions de dollars par mois – se livraient à des activités. interdit par les termes et conditions de Binance.

DWF Labs, un investisseur prolifique dans les projets de cryptographie apparus début 2023, aurait réalisé plus de 4 milliards de dollars de transactions mensuelles en bourse.

Binance a nié ces affirmations, déclarant qu’elle avait rejeté les allégations d’autorisation de manipulations de marché et que l’employé avait été licencié après qu’une enquête ait révélé que les accusations contre le client n’étaient pas « entièrement fondées ».

“Binance rejette catégoriquement toute affirmation selon laquelle son programme de surveillance du marché aurait permis des manipulations de marché sur notre plateforme”, a déclaré un porte-parole de la bourse.

DWF Labs a également répondu à l’article, affirmant que les allégations étaient « infondées et déformaient les faits ».

“Nous avons remarqué qu’un article récent contient de nombreuses allégations que nous estimons infondées et qui ne représentent pas fidèlement nos pratiques commerciales éthiques”, a déclaré DWF Labs dans un communiqué via sa chaîne Telegram.

Les enquêteurs ont soumis un rapport alléguant que DWF Labs avait manipulé les prix de plusieurs jetons via des transactions fictives d’une valeur de 300 millions de dollars en 2023. Cependant, Binance a déterminé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves d’abus de marché, indique le rapport du WSJ.

Un jeton spécifique lié aux jeux Web3, YGG, a été nommé aux côtés de six autres jetons. YGG est un jeton lancé par Yield Guild Games, une société Web3 dont la direction est clé aux Philippines, où Binance est actuellement interdit.

Une récente déclaration de Binance a en outre déclaré qu’elle n’était “pas au courant” des documents, arguant que si ces allégations étaient “très préoccupantes” si elles se révélaient vraies. Le fondateur de la bourse, Changpeng Zhao, a été condamné à quatre mois de prison après que la bourse ait été impliquée dans une série de batailles juridiques.