L’envoi de produits du crime hors de l’Inde provenant des jeux en ligne viole les dispositions de la FEMA. (Représentatif)
New Delhi:
La Direction de l’application des lois (ED) a saisi 19,5 kg d’or d’une valeur de Rs 14,04 crore dans le casier d’un cyber-fraudeur conservé au nom de sa mère à la succursale Ballabgarh de la banque indienne à Faridabad, dans l’Haryana, le 3 mai, a déclaré lundi un responsable. .
L’agence d’enquête financière a déclaré que le fraudeur, identifié comme Punit Kumar alias Puneet Maheshwari, un résident de Moti Nagar dans la capitale nationale, a été arrêté le 3 avril dans le hall des arrivées du terminal 3 de l’aéroport IGI.
“Il a été présenté devant le tribunal PMLA de Delhi le même jour et a obtenu la garde de l’ED pendant 12 jours et est actuellement sous garde judiciaire”, a déclaré le haut responsable de l’ED.
La saisie fait suite à des renseignements spécifiques indiquant que Punit Kumar a caché le produit de la cybercriminalité sous forme d’or dans un casier détenu à la banque indienne sous le nom de sa mère.
En outre, des perquisitions précédentes menées en vertu des dispositions de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) dans 14 endroits en février et mars 2024 ont abouti à la confiscation de divers avoirs.
Il s’agit notamment de lingots d’or de fabrication étrangère totalisant huit kg d’une valeur de Rs 5,04 crore trouvés dans les locaux de Punit Kumar, d’espèces s’élevant à Rs 75 lakh, de bijoux, de montres de luxe haut de gamme, de véhicules de luxe comme Mercedes, Audi et Kia, ainsi que des documents incriminants. et les appareils électroniques contenant des preuves.
Ces actions font partie d’un système de blanchiment d’argent impliquant des sociétés de jeux en ligne étrangères exploitant des résidents indiens.
Selon des sources de l’ED, Punit Kumar, Ashish Kakkar, qui a été arrêté le 2 mars, Keshav Sood, un résident d’Anand Niketan, Chanakyapuri et Shiv Dargar, qui réside à Saket et d’autres ont facilité les envois de fonds vers l’étranger provenant de la cybercriminalité.
L’ED a allégué que l’accusé avait effectué des transactions hawala vers diverses destinations dans le monde, notamment les Émirats arabes unis, Singapour, Hong Kong, la Chine, la Malaisie, Maurice et la Thaïlande, entre autres.
Lors de perquisitions dans les propriétés de Kakkar les 22 et 23 mai de l’année dernière, menées en vertu de la loi sur la gestion des changes (FEMA), l’ED a récupéré et saisi un nombre important de documents incriminants, des pièces d’identité falsifiées comme les cartes Aadhaar et PAN, des appareils numériques pour transactions en ligne dans des banques étrangères, des ordinateurs portables, des disques durs d’ordinateurs et des clés USB contenant des enregistrements électroniques liés à de nombreux envois de fonds étrangers. Ils ont également trouvé des timbres de nombreuses sociétés indiennes et étrangères enregistrées, ainsi que des en-têtes vierges de plusieurs de ces sociétés indiennes et étrangères.
Les sources d’ED ont en outre déclaré que Kakkar avait créé et exploité plusieurs sociétés commerciales fictives/fausses sociétés en Inde et à l’étranger, principalement en Chine, à Singapour, à Hong Kong et à Dubaï. Ces entreprises étaient enregistrées au nom de divers employés ou personnes embauchées à l’aide de documents fabriqués ou falsifiés. Ils étaient utilisés pour collecter, acheminer et transférer vers l’extérieur les produits du crime provenant d’activités de jeux en ligne menées par des sites de jeux enregistrés à l’étranger.
Il convient de noter que l’envoi de produits du crime hors de l’Inde provenant des jeux en ligne viole les dispositions de la FEMA.
Kakkar et ses associés auraient mis au point un modus operandi distinctif impliquant la création d’entreprises factices utilisant des documents falsifiés ou fabriqués. Ils ont ensuite utilisé ces entreprises pour des activités d’import/export dans les zones économiques spéciales et pour envoyer des fonds à l’étranger contre ces importations afin d’échapper aux restrictions de la FEMA. Les mêmes faux documents ont également été utilisés dans les opérations de comptes bancaires ouverts sous les noms de sociétés factices.
Des sources affirment qu’en utilisant ce modus operandi, les individus présumés exploitaient 188 comptes bancaires pour 167 entreprises/sociétés nationales et 110 comptes bancaires pour 105 entreprises/sociétés étrangères. Parmi les sociétés étrangères, 46 étaient basées en Chine, 30 à Singapour, 18 à Hong Kong, sept aux Émirats arabes unis, deux en Malaisie, une en Thaïlande et une à Maurice. L’accusé aurait conservé des chéquiers vierges de sociétés factices après avoir obtenu ou falsifié des signatures sur des feuilles vierges.
(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)
