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Cet article a été organisé par Santiago Ávila
3 mai 2024 – 13h22
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La Surveillance financière de Colombie (SFC) a pris des mesures contre la société CI Comercializadora y Exportadora BCMSAS (CI EXPORT BCM) en ordonnant la suspension immédiate de ses activités liées à la collecte illégale ou la collecte non autorisée de fonds auprès du public.
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La résolution émise, numéro 0823 du 23 avril 2024, Cela exige également que l’entité restitue immédiatement les fonds collectés irrégulièrement.
La Superfinanciera a ordonné l’arrêt des activités de CI EXPORT BCM
L’enquête menée par la SFC a révélé que CI Export BCM a compromis à au moins 337 personnes pour un montant total de 10 064 380 253 $, sans offrir de biens ou de services en échange. La société a promis des rendements fixes allant jusqu’à 25 % sur les investissements sur une période de 25 jours ouvrables, une offre qui manque de justification financière solide.
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L’entité mentionne que le entreprisequi a enregistré des pertes en 2021 et n’a pas généré de revenus suffisants en 2022 et 2023 pour faire face à ses engagements de paiement, Elle opérait principalement dans les municipalités de Turbo et Apartadó à Urabá, Antioquia.. Elle a eu recours à un système de mise en relation avec des tiers via des contrats de compte joint, soi-disant pour bénéficier de la commercialisation des bananes.
Le SFC a envoyé la résolution et le dossier d’enquête à la Surintendance des Entreprises et au Bureau du Procureur général de prendre les mesures appropriées, y compris d’éventuelles actions en justice.
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