Francisco Javier Uribe Urdaneta Il a vécu une vie simple et sans incident, du moins selon son profil Facebook. Né le 30 mars 1985 à Machiques, Venezuela, Il était trompettiste dans un groupe de mariachis. Il partait en excursion avec sa famille, campant dans les parcs nationaux de son pays. Maintenant, Francisco Javier a au moins une marque compliquée sur la tête : La justice argentine le recherche avec une circulaire rouge d’Interpol pour être un membre présumé de l’organisation qui s’est connecté en ligne avec un cheval de Troie les comptes d’entités telles que le Cercle de Police de Buenos Aires, l’École Saint Georges de Quilmes pour les vider et transformer l’argent en cryptomonnaies.
L’organisation est accusée d’avoir commis l’une des plus grandes fraudes numériques de l’histoire récente : Les dégâts sont estimés à 1,5 milliard de pesos, ironiquement, à un million et demi de dollars.
La répartition du gâteau est large : il y a au moins 54 accusés -33 d’entre eux sont des mules de banque- sept parquets dans la province de Buenos Airesdirigé par le Département de Cybercriminalité et Technologies Appliquées du Secrétaire de la politique pénale du procureur général Buenos Aires, avec des unités à Bahía Blanca, Junín, San Isidro, La Plata, Junín, Quilmes, avec des responsables comme Martín Almirón, Alejandro Musso, Rodolfo de Lucía.
Aujourd’hui, La Division des délits technologiques de la police fédérale a perquisitionné 54 cibles, et huit autres ont été battus par la police de Buenos Aires. Quatre suspects ont été arrêtés avec des mandats d’arrêt, dont un jeune Argentin de 27 ans dédié aux affaires financièresanalyste et programmeur selon lui, ancien employé d’une grande banque et l’une des principales sociétés de méthodes de paiement du marché. soupçonné d’être le meneur, le gestionnaire de portefeuille, des portefeuilles cryptographiques et des comptes pour cacher l’argent. Les détectives de la PFA – sous la direction des enquêtes fédérales – ont réussi à récupérer 18 millions en monnaie argentine provenant de portefeuilles numériques analysés, ainsi que des espèces en pesos et en dollars.
Uribe est une pièce du puzzle, un parmi beaucoup. Le problème est que personne ne sait où il se trouve.
Un communiqué du ministère de la Sécurité nationale assure qu’il se trouve aux États-Unis. Cependant, d’autres autorités parlent d’une direction incertaine. Votre carte des itinéraires d’immigration Il assure qu’il était en Argentine puis s’est rendu en Équateur. A partir de là, la piste était perdue.
Concrètement, Uribe est accusé dans sa notice rouge, traitée par la zone Interpol de la PFA, de frappé une petite entreprise dans le Conurbano, Une pharmacie. Avec deux complices, il a saisi entre le 7 et le 9 décembre deux comptes de la Banco Provincia de l’entreprise pour effectuer des paiements et ainsi les vider.
A travers une triangulation d’achats, Uribe et les deux compatriotes ils auraient changé l’argent en USDT, un pièce stablequi reste, un peu plus, un peu moins, lié à la valeur du dollar.
Des entreprises leaders dans le domaine telles que Binance et Lemon ont collaboré à la recherche. Le volet latino-américain, quant à lui, se développe. Il existe huit autres notices rouges émises par Interpol aux citoyens résidant au Venezuela, en Équateur, au Mexique, en Colombie, au Brésil et aux États-Unis. La manière dont ce réseau s’est formé reste une autre inconnue, dans une enquête qui se poursuit avec de nouvelles preuves. La police fédérale a saisi aujourd’hui 71 téléphones portables qui peuvent être évalués.
