Deux hommes reconnus coupables dans une affaire de blanchiment d’argent d’un milliard de dollars expulsés vers le Cambodge

Deux hommes reconnus coupables dans une affaire de blanchiment d’argent d’un milliard de dollars expulsés vers le Cambodge
Deux hommes reconnus coupables dans une affaire de blanchiment d’argent d’un milliard de dollars expulsés vers le Cambodge
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SINGAPOUR : Deux hommes reconnus coupables dans la plus grande affaire de blanchiment d’argent de Singapour ont été expulsés vers le Cambodge lundi 6 mai.

Su Wenqiang et Wang Baosen, tous deux âgés de 32 ans, n’ont pas le droit de rentrer à Singapour, a déclaré un porte-parole de l’Autorité de l’immigration et des points de contrôle (ICA) en réponse aux questions de la CNA.

Les deux hommes ont été condamnés le mois dernier à 13 mois de prison.

Il a été le premier suspect à plaider coupable dans cette affaire et a été condamné le 2 avril. Il a reconnu 11 accusations de blanchiment d’argent, de possession de produits provenant d’infractions de jeu illégal à distance et de mentir pour obtenir des laissez-passer de travail pour lui et sa femme.

Les autorités ont saisi plus de 5,9 millions de dollars singapouriens (4,4 millions de dollars américains) auprès de Su sous forme d’argent liquide, de véhicules, d’articles de luxe et d’alcool.

Il s’agit d’un ressortissant cambodgien dont le passeport indique qu’il est originaire du Fujian, en Chine.

Wang, un ressortissant chinois, était condamné le 16 avril après avoir plaidé coupable à une accusation de possession illégale de près de 600 000 dollars singapouriens sur le compte bancaire de sa femme et au blanchiment de 1,48 million de dollars singapouriens supplémentaires pour acheter un appartement de luxe à Park Nova à Tomlinson Road.

Six autres accusations ont été prises en compte lors de la détermination de la peine.

Plus de 8 millions de dollars singapouriens d’actifs appartenant à Wang – en espèces, véhicules, biens et objets de collection – ont été saisis. Il s’agit notamment de ses actifs au nom de sa femme.

Il a été rapporté précédemment que Wang détenait des passeports chinois et vanuatu et n’avait aucun emploi à Singapour.

L’ICA n’a pas expliqué pourquoi Su et Wang ont été expulsés vers le Cambodge, mais elle a précédemment déclaré que le lieu de l’expulsion dépend de « l’admissibilité de l’étranger sur la base de son passeport valide ».

Su et Wang étaient deux des dix personnes arrêtées lors d’une opération policière à l’échelle de l’île en août 2023, après que la police a été informée d’éventuelles activités illicites d’un groupe de ressortissants étrangers.

Plus de 3 milliards de dollars singapouriens d’actifs ont été saisis ou gelés dans le cadre de cette affaire. Cela en fait probablement l’une des plus grandes opérations de blanchiment d’argent au monde.

Outre Su et Wang, trois autres personnes ont été condamnées dans cette affaire.

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