Le Groupe d’action financière (GAFI) a confirmé que le pays sud-américain figurait sur la liste grise des juridictions présentant des lacunes stratégiques dans son système de lutte contre le blanchiment d’argent.
Les listes du GAFI comptent un nouveau locataire d’Amérique latine. Il s’agit cette fois du Venezuela, un pays qui a été désigné sur la liste grise lors de la séance plénière de l’organisation tenue en juin 2024 à Singapour.
Selon le GAFI lui-même, plusieurs problèmes structurels ont été identifiés dans le système vénézuélien de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ce qui a précipité sa révision.
Tout remonte au faibles résultats obtenus par la juridiction sud-américaine dans son rapport d’évaluation mutuelle de novembre 2022.
Les échecs spécifiques du système LAB/CFT du Venezuela
Parmi les points d’amélioration identifiés figure la nécessité de garantir que l’ensemble des institutions financières et des activités et professions non financières désignées (EPNFD) soient soumises à des mesures de prévention du BA/FT et bénéficient d’une surveillance basée sur les risques.
On les a également retrouvés carences dans les ressources affectées à la CRF du pays et dans la mise en œuvre rapide de sanctions ciblées liées au financement du terrorisme et au financement de la prolifération.
En outre, le Venezuela avait du mal à démontrer que les informations sur les bénéficiaires effectifs étaient adéquates, exactes, à jour et accessibles en temps opportun ; et que les mesures visant à prévenir le financement du terrorisme dans les organisations à but non lucratif (OBNL) étaient « spécifiques, proportionnées et fondées sur les risques ».
Un autre appel lancé au pays était qu’il devrait s’efforcer de renforcer sa compréhension des risques de BC/FT, améliorer l’utilisation du renseignement financier par les autorités et faire progresser les enquêtes et les poursuites en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Il est important de mentionner que le Venezuela avait déjà été inclus dans la liste grise du GAFI, un événement qui a eu lieu en octobre 2010. Au moment où il en est sorti en février 2013.
Qu’est-ce que la liste grise du GAFI ?
Il s’agit essentiellement d’une liste préparée par les délégués du Groupe d’action financière (GAFI).
Cela inclut « les juridictions faisant l’objet de la plus grande surveillance ». [que] « Ils travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux déficiences stratégiques de leurs régimes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. »
De l’organisation internationale, ils mentionnent que “lorsque le GAFI soumet une juridiction à une surveillance accrue, cela signifie que le pays s’est engagé à résoudre rapidement les déficiences stratégiques identifiées dans les délais convenus et est soumis à une surveillance accrue”.
