Le «banquier» tombé au Venezuela recherché en Colombie pour blanchiment d’argent

Après avoir suivi les transactions, Il est évident que ces opérations ont été réalisées dans plusieurs entités bancaires d’Antioquia, Santander, Au nord de Santander, Cundinamarca et Cesar.

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Mais le centre commercial criminel que cet homme construisait s’est effondré le 2 février lorsque la police du pays voisin l’a capturé dans l’état de Carabobo (Venezuela).

Il s’agit de Leyson José Plazas Tamayo, connu sous le nom de « Banquier », qui est accusé d’être le chef du groupe criminel appelé « Atlantis », une structure dédiée à l’ouverture de comptes bancaires aux États-Unis avec des documents envoyés par des sociétés écran établies en Colombie.

EL TIEMPO a pris connaissance de sections du dossier de cet homme au Venezuela, qui détaille que depuis l’obtention de la notification d’Interpol « Des enquêtes documentaires, technologiques, de terrain et une analyse téléphonique exhaustive ont été menéesdans le but de localiser, identifier et capturer le fugitif en question.

Le dossier indique que le 1er février, les agents se sont rendus dans un immeuble d’habitation de la municipalité de San Diego, dans l’État de Carabobo. Après avoir localisé l’appartement, les policiers en uniforme ont frappé à la porte à plusieurs reprises.parvenant à voir une personne de sexe masculin, de peau blanche, âgée d’environ 28 ans, mesurant environ 1,70 mètre, répondant aux caractéristiques de la personne requise et recherchée par la commission.

Les agents se sont approchés de l’homme et, en lui demandant sa pièce d’identité, « il a affirmé être et s’appeler : Leyson José Plazas Tamayo ».

Après la capture, L’homme a été présenté devant un juge, qui a entamé la procédure d’extradition passive et a ordonné le maintien de la mesure de privation préventive de liberté et le renvoi de la procédure devant cette Chambre de cassation pénale. de la Cour suprême de justice du Venezuela pour déterminer l’origine de son extradition.

Cependant, une fois le dossier arrivé à la Chambre de cassation pénale, et les détails de la procédure ont été examinés »Il a été vérifié que la demande formelle d’extradition du citoyen par la République de Colombie n’apparaît pas dans les archives.“, ni les documents judiciaires qui soutiennent ladite demande, qui sont nécessaires pour examiner les exigences de fond qui régissent l’extradition en droit national et international.”

C’est pourquoi il a été ordonné d’informer les autorités colombiennes, par l’intermédiaire du Ministère du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures, afin que dans un délai de 90 jours une notification effective est effectuée, pour présenter la demande formelle d’extradition et les documents judiciaires nécessaires dans le cadre de la procédure d’extradition passive suivie par le défendeur.

Si les documents requis ne sont pas présentés dans ce délai, la libération sans restrictions de Plazas Tamayo sera ordonnée.