Il y a une semaine, le ministère de la Justice a annoncé la fermeture de 40 % des registres automobiles, dans le but de réduire les coûts et éliminer les procédures. Parmi les mesures annoncées la suppression de la carte bleue. Lorsque l’initiative entrera en vigueur, Il ne sera possible de circuler qu’en présentant la carte d’identité verte du propriétaire du véhicule.. Cette décision précise a alerté les spécialistes du blanchiment d’argent qui soutiennent que lau carton bleu, était « une preuve utile dans les affaires de corruption pour détecter les hommes de paille »et « un outil qui permet d’établir des liens et des relations lors de l’enquête sur les blanchiment d’argent ou enrichissement illicite», ont déclaré les procureurs spécialisés en la matière.
Bien que l’élimination de la carte bleue ait été annoncée dans le cadre des célèbres mesures visant à réduire les coûts et la bureaucratie dans les agences d’État, elle a été utilisée dans des affaires pénales où des manœuvres de corruption font l’objet d’enquêtes. Comme établi Clairon, du Bureau du Procureur général pour la criminalité économique et le blanchiment d’argent (PROCELAC) ont déjà exprimé aux autorités du portefeuille de la Justice le préoccupation concernant le retrait de cette carte.
D’autres voix spécialisées dans les délits économiques et les opérations de blanchiment d’actifs s’ajoutent à cette démarche. « Le renseignement financier utilise diverses données pour suivre les indices de blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue, de la corruption ou du trafic d’êtres humains. Les personnes impliquées dans ces manœuvres n’apparaissent généralement pas nommément mais font plutôt appel à des prête-noms (personnes physiques ou morales) qui acquièrent les marchandises”, a-t-il expliqué à Clairon María Eugenia Talerico, qui a été directeur adjoint de l’Unité d’information financière (UIF) sous le gouvernement Cambiemos.
Concernant les cartes bleues, l’ancien fonctionnaire et avocat spécialisé dans les délits de corruption a souligné que lorsqu’il s’agit d’automobiles, « entre autres informations qui ont pu être recueillies, les cartes bleues nous ont conduits aux véritables propriétaires des voitures », et que cela a permis progrès dans l’enquête pour démêler les liens qui seraient utilisés pour cacher les véritables propriétaires des véhicules.
Consulté par ce biais, du Ministère de la Justice ils ont relativisé ce critère et ils ont réitéré qu’à cet égard, « tout ce qui devait être dit sur les registres automobiles a été dit dans le communiqué de presse ».
Avec la suppression de la carte bleue, “toute personne pourra circuler sur le territoire de la République argentine avec le seul affichage – physique ou numérique – de la carte verte du propriétaire de la voiture”. La mesure accompagne d’autres annoncées concernant les registres automobiles, qui se sont révélées être un argent important pour la politique. En effet, une grande partie des 40 % de bureaux qui seront fermés le sont depuis plus de deux ans.
Des sources judiciaires ont expliqué que La carte bleue « ne doit pas être supprimée, mais plutôt faciliter son utilisation, la rendre gratuite et numérique », De cette façon, davantage de personnes enregistrent les personnes autorisées à conduire et contribuent à lancer des enquêtes et à étudier les relations basées sur les véhicules. Ce n’est pas la seule preuve, mais c’est une indication qui, dans de nombreux dossiers, permet d’enquêter sur les entreprises qui autorisent les gens à conduire des véhicules et à partir de là, il a été possible de déterminer s’ils entretenaient une relation que l’on cherchait à cacher.
Un juge fédéral expérimenté dans les affaires de blanchiment d’argent a noté que la carte bleue, «C’est une mesure de test qui est toujours utiliséeil existe plusieurs fichiers dans lesquels il a été pris en compte pour commencer l’annonceenchevêtrement de liens et de noms d’entreprises». L’utilisation de ces manœuvres est observée danss affaires de trafic de drogue : « Comme les trafiquants de drogue ne peuvent pas immatriculer les véhicules à leur nom, ils utilisent des cartes bleues pour éviter de se présenter directement », explique la même source.
Un outil clé dans la cause du scandale des assurances
Un cas plus récent. Dans le cas où le réseau de contrats de l’Etat avec Nation de l’assuranceoù il y avait l’intermédiation d’une vingtaine de courtiers, le juge Julián Ercolini a détecté un circuit irrégulier d’assureurs et de coopératives qui aurait été utilisé pour détourner des fonds de contrats. Il est arrivé à ce point grâce à une série de cartes bleues délivrées sur les voitures haut de gamme.
De Comodoro Py, un autre juge fédéral ayant une longue expérience dans les affaires de blanchiment d’argent a souligné que les cartes bleues « révèlent le bénéficiaire final, Celui qui utilise la carte bleue est parfois le véritable propriétaire du véhicule. À titre indicatif, Le titre de propriété apparaît au nom d’un tiers et la carte permet de déterminer qui est le véritable propriétaire. C’est une pratique qui apparaît dans les actes de blanchiment comme dans l’enrichissement illicite, manœuvres utilisées pour confondre, cacher et dissimuler le patrimoine.
En particulier pour les voitures, le même magistrat a continué en expliquant : « celui qui possède la voiture veut l’utiliser mais Puisqu’il est « caché » à l’AFIP, il n’apparaît pas comme propriétaire mais en réalité c’est le cas, et il utilise des cartes bleues. La carte bleue permet également le recours à des hommes de paille dans les affaires de blanchiment d’argent. La première chose à faire est de regarder le groupe familial du suspect.: parfois ils n’ont pas de travail et ont de nombreux véhicules à leur nom, et même avec des cartes bleues qui autorisent le trafiquant de drogue à conduire. “C’est une indication énorme que les voitures ont été achetées avec un profit illicite et que le véritable propriétaire est caché.”
Les cartes sont également utiles dans les enquêtes pour enrichissement illicite : « dans ces cas, le fonctionnaire est prudent et ne semble pas indiquer sa propriété, mais si un membre de la famille dispose d’une augmentation d’argent appréciable et délivre également des cartes bleues au nom du fonctionnaire , il y a un grand soupçon que l’origine de tout ce patrimoine soit l’origine officielle», a détaillé un autre juge fédéral qui a traité de récents cas d’enrichissement illicite.
Du Bureau du Procureur général, qui regroupe tous les procureurs, une autre source a souligné que « sans aucun doute La carte bleue est un outil important. Il faut comprendre en tout cas que ce n’est pas le seul, qu’il sert et est utilisé à plusieurs reprises dans des affaires de trafic de drogue parce qu’un véhicule est suivi et souvent c’est un moyen de retrouver les meneurs qui suivent la carte bleue. S’il n’est plus disponible, cela crée un problème dans l’enquête mais nous devrions évoluer dans d’autres mesures de rechercheen appliquant plus de technologie.
L’objectif du ministère dirigé par Mariano Cúneo Libarona est de débureaucratiser le système et d’éliminer les procédures actuellement effectuées pour les immatriculations automobiles. En fait, 30% des effectifs de la Direction de l’immatriculation automobile seront également réduitset d’autres procédures ont été supprimées comme le Certificat de Transfert Automobile (CETA) qui obligeait le citoyen à déclarer la vente de son véhicule à l’AFIP.
Dans le but d’apporter plus d’agilité et de transparence au système, en plus L’expiration de toutes les “cartes vertes” sera supprimée. Parmi les politiques adoptées, le ministère de la Justice contrôlera « à tout moment la structure des coûts des conservateurs des archives », a-t-on indiqué.
