(De Santiago, Chili) Trois maisons dans une copropriété exclusive à Barranquillavoitures, bijoux, liasses de billets, baskets Dolce et Gabbana gravé avec votre nom et vos achats en dollars pour plus de 370 000 USD: Samir Rivaldo Hernándezbien qu’il s’agisse d’un médecinporté un vie de drogue à Santiago du Chili.
Avec sa femme, Yesica Donado Alvis – tous deux chirurgiens colombiens -, a constitué depuis au moins deux ans un véritable mafia des fausses licences. Le business consistait à délivrer des licences médicales sans même voir les patients et pour cela ils créèrent diverses sociétés de papier afin de gérer les flux financiers.
Ce commerce s’est développé de telle manière qu’ils ont été contraints de embaucher d’autres médecins les étrangers à délivrer davantage de licences. Leur structure criminelle, soulignent les chercheurs, reposait également sur l’utilisation figures de proue acheter des biens, être à soi la mère de Samir l’un d’eux. Aujourd’hui, le ministère public demande 28 années de prison pour chacun d’eux.
Selon un rapport de la BBCL Investiga, Samir et Yesica ont construit trois sociétés médicales: Dr Mitite SPA, Servimed SPA et Provimedc SPA Services Médicaux.
Les documents d’enquête détaillent qu’entre 2020 et 2022, les entreprises papetières créées par Rivaldo et Donado ont émis – par l’intermédiaire de divers médecins appartenant à cette association – plus de 71 000 licences médicales frauduleuses. Parmi eux, 52 557 ont été payés par le Fonasa (le système public de santé), ce qui a généré des dommages au trésor chilien supérieurs à ceux 26 milliards de dollars (28 millions de dollars).
Aucune des trois sociétés n’existait physiquement et, de plus, cinq autres médecins qui faisaient partie de l’organisation criminelle, formaient également plusieurs sociétés médicales qui fonctionnaient selon les mêmes modalités.
Étonnamment, les licences ont pu être acquises via les réseaux sociaux et la vente a été finalisée via WhatsApp. Il y avait aussi collectionneurs qu’ils étaient déterminés à atteindre “clients”, qui touchait une commission en fonction des jours de repos. Plus le « patient » demande de jours de congé, plus le délai de congé est élevé. commission.
Pour les « patients », les montants étaient variables. Les membres du Fonasa ont payé 35 000 $ (38 USD) pour un permis de 1 à 11 jours et 75 000 $ (80 USD) pendant 22 à 30 jours.
Pour les utilisateurs de Isapré (le système de santé privé), la valeur part du 75 000 $ pour 11 jours de congé, jusqu’à 95 000 $ (100 USD), pour 16 à 21 jours de repos.
« La nature de l’activité illicite menée par l’accusé au fil des années a généré bénéfices millionnaires, ce qui a entraîné une augmentation significative des actifs, principalement dans l’acquisition d’actifs avec ces ressources, tels que des biens immobiliers et des véhicules automobiles”, détaille l’accusation déposée par le procureur de Haute Complexité et Crime Organisé, Álvaro Pérez Galleguillos.
Et le chef du groupe a acheté au moins deux maisons À Barranquilla. L’un, utilisant la figure de leader de sa mère, Luz Marina. L’autre, avec son nom. Cette dernière est la plus luxueuse : la maison de style méditerranéen est située dans un secteur aisé de la ville caribéenne. Sa compagne, Yesica, a également acquis un troisième maison dans la même zone.
« Toutes les propriétés étaient payé avec de l’argent illicite générés au Chili, à la suite de la délivrance de licences médicales frauduleuses », précise la plainte.
Ce qui précède a été prouvé parce que envoyé des dollars en Colombie au moyen d’ordres de paiement issus des comptes de leurs sociétés médicales Dr. Mitite SPA et Servimed SPA.
Samir apparaît également avec deux véhicules qui ont été achetés par l’intermédiaire d’un autre leader. Deux Hyundai qui coûtent environ 6 millions de dollars chacune.
Lorsque la police judiciaire les a arrêtés, ils ont saisi coffres-forts avec des balles de 10 000 dollars, nouveaux iPhones et ordinateurs portables. Ils possédaient également des vêtements de luxe et des bijoux en or.
L’analyse bancaire démontre les sommes élevées que le médecin a manipulées. Une grande partie s’est terminée dans le transferts de fonds envoyés en Colombieoù est ton sœur et son mère Ils en furent les principaux bénéficiaires. Les journaux indiquent que tous deux ont reçu 52 transferts d’argent.
À cela s’ajoutent d’autres transferts vers sept personnes différentes et Samir lui-même s’est déposé 29 fois. D’autres institutions financières telles que khipu et Western union Ils ont rapporté que l’accusé avait envoyé plus de 31 millions de pesos (33 000 USD) à l’étranger entre 2021 et 2022.
Au Chili, son compte courant avait des dépôts et des paiements pour 1 308 millions de dollars (1,4 million de dollars). L’un des montants les plus élevés était « paiement des investissements »mais à ce jour, le parquet n’a pas été en mesure d’établir en quoi consiste cet élément.
“Il n’est pas possible d’établir si chacune de ces opérations d’investissement résulte d’une action individuelle ou s’il y a un sauvetage préalable”, indique la plainte.
Rivaldo a également reçu un salaire de la Corporation municipale d’éducation et de santé de la municipalité de San Bernardo, où il a été embauché.
« L’accusé a mélangé sur ses comptes bancaires l’argent qu’il recevait d’activités légales avec des revenus provenant d’actions illégales, comme le paiement généré par la vente de licences médicales frauduleuses. Ce fait visait à cacher ou à dissimuler la véritable origine de leurs fonds, contaminant ainsi toute utilisation donnée à cet argent.
Finalement, Samir a effectué des achats d’une valeur de 30 dollars, acquérant environ 380 000 dollars.
Comme prévu, les personnes qui ont acheté le plus grand nombre de licences Ils sont également sous l’oeil du Ministère Public. C’est le ministre de la Santé qui avait alors déclaré qu’ils seraient poursuivis pour avoir bénéficié du utilisation frauduleuse et recevoir l’argent renvoie Fonasa au patient.
La pénalité demandée pour chacun est 28 années prison pour les crimes de association illicite, blanchiment d’argent, fraude et délivrance de subventions, obtention et traitement de fausses licences.
De plus, le ministère public demande un amende de 5 milliards de pesos (5,3 millions de dollars) pour Samir et de 3 milliards de dollars (3,2 millions de dollars) pour Yesica.
Il procès oral était fixé pour Le 4 juin prochain.
