Le Bureau national de l’administration fiscale de Cuba (ONAT) a détecté une évasion fiscale au cours des quatre premiers mois de l’année qui dépasse 800 millions de pesos.
Belkis Pino Hernández, premier directeur adjoint de l’ONAT, a révélé au journal grand-mère qu’au cours des quatre premiers mois de l’année, quelque 80.852 actions de contrôle ont été réalisées, au cours desquelles des dettes pour un montant total de 819 millions 594 mille pesos ont été identifiées.
Selon le responsable, fin 2023 et jusqu’en mai dernier, 210 plaintes pour fraude fiscale présumée ont été déposées, dont 207 correspondent à des personnes physiques et seulement trois à des entités.
Sur cette somme, 30 dossiers ont été archivés lorsque les débiteurs ont payé leurs sommes dues, 117 autres dossiers ont poursuivi leur traitement judiciaire et 63 dossiers restent pendants.
Parmi les irrégularités détectées figurent la vétusté, la manipulation ou l’altération des livres, registres, sous-livres et autres modèles, l’annulation des comptes débiteurs sans justificatif et la non-déclaration de la main d’œuvre embauchée.
Judith Navarro Ricardo, spécialiste du service juridique, a indiqué que la réponse de l’ONAT à ces “actions frauduleuses” a été de procéder à un “nombre élevé” de retraits d’autorisation, saisies de comptes bancaires et les réglementations pour quitter le pays (interdictions de voyager). Le conseil n’a pas fourni de données.
Ces dernières années, l’ONAT a renforcé sa persécution des défaillants et des fraudeurs fiscaux, avec l’application de sanctions pouvant aller jusqu’à des amendes allant jusqu’à cinq mille pesos, la fermeture d’établissements, la saisie des comptes et plus récemment la interdiction de quitter le pays pour ceux qui n’ont pas payé leurs obligations.
En 2022, l’Office a signé une convention avec la Direction de l’identification, de l’immigration et de l’immigration (DIIE) du ministère de l’Intérieur pour empêcher les citoyens ayant des dettes « importantes » de quitter le pays. Jusqu’en septembre de l’année dernière, environ 600 contribuables étaient réglementés.
En octobre dernier, le le gouvernement a empêché un contribuable de Sancti Spíritus qui devait neuf millions de dollars de quitter le pays de pesos en impôts.
