Entendre
Dans des chariots et des cartons contenant des milliers de feuilles de papier, le juge pénal économique Marcelo Aguinsky et son équipe de collaborateurs ont déposé aujourd’hui au tribunal de Comodoro Py le dossier qui documentait l’affaire monumentale de corruption connue sous le nom de La mafia des conteneursle cas où il a été révélé comment des contrebandiers, avec la collaboration des fonctionnaires et du personnel des douanes, ont tenté d’introduire illégalement des marchandises évaluées à 284 millions de dollars.
Depuis le bâtiment où fonctionne le tribunal d’Aguinsky, sur l’Avenida de los Inmigrantes 1950, également à Retiro, les fonctionnaires judiciaires ont transporté les dossiers et les copies du volumineux dossier au siège du Tribunal pénal oral économique (TOPE) n° 2, qui être en charge du débat où Près de 100 prévenus, parmi lesquels des hommes d’affaires, des prête-noms, des personnes morales, des agents en douane, des comptables, des douaniers, des fonctionnaires et des gestionnaires d’entrepôts fiscaux, seront jugés pour les délits d’association illicite et de contrebande..
“Nous avons franchi une étape, l’étape d’instruction d’une enquête dense, complexe et compliquée. Nous respectons la loi, notre travail et la société. Près de 100 personnes vont être jugées. Nous avons accompli notre tâche. Nous avons pu établir l’existence de cette organisation criminelle“, a déclaré le juge Aguinsky dans des déclarations à Radio Mitre au moment de son arrivée à Comodoro Py 2002.
Il a fallu près de huit ans de recherche. “Les délits économiques, notamment la contrebande, nuisent à l’activité économique et financière de l’Étatentravant la réalisation des objectifs établis dans notre Constitution nationale. Ces dommages à la perception des impôts affectent l’objectif de l’article 4 de la Magna Carta, qui établit que le gouvernement fédéral pourvoit aux dépenses de la Nation avec les fonds du Trésor provenant des droits d’importation et d’exportation.. La corruption économique a des effets multiplicateurs négatifs sur la société, qui se traduisent par une concurrence déloyale, des distorsions de prix et une expansion des pratiques illégales.. Les marchandises entrées frauduleusement dans le pays circulent rapidement sur le marché national, évitant ainsi les impôts et portant atteinte aux finances publiques à tous les niveaux.», avait soutenu le juge Aguinsky dans le préambule de la soumission du dossier au procès, signé le mois dernier.
La résolution d’Aguinsky, après avoir été portée en appel par les accusés, a été confirmée par la Cour nationale d’appel pénale et correctionnelle fédérale de Buenos Aires avec la signature du juges Eduardo Farah et Mariano Llorens.
En 2022, les juges Farah et Llorens avaient déjà jugé que « Nul doute que l’immense enquête entreprise par le juge d’instruction a été fructueuse » et qu’il a réussi à vérifier « l’existence de multiples actes criminels, établir les circonstances qui qualifient ces actes et identifier les participants ».
Les anciens douaniers qui seront présents sur le banc des accusés sont Daniel Santanna, Edgardo Paolucci et Eduardo Bernardi, qui lors d’une descente à son domicile Ils lui ont enlevé 500 000 $ qui se trouvaient dans un sac orange d’une célèbre chaîne de glaciers.
Durant le mandat d’Echegaray à la tête de l’AFIP, Santanna était directeur général adjoint des opérations douanières métropolitaines, tandis que Bernardi et Paolucci étaient directeurs des douanes de Buenos Aires. Tous trois sont accusés d’appartenance à une association illicite et de contrebande.
« Nous nous trouvons désormais au terme d’une longue enquête et au seuil d’un nécessaire débat oral et public. Basée sur la collecte d’éléments de preuve importants, leur évaluation critique et l’analyse d’une centaine d’actes criminels, cette enquête a permis de découvrir la stratégie de cette organisation criminelle complexe qui a mené ses actions avec “la certitude de l’impunité”, a déclaré Aguinsky. .
L’affaire, qui touche désormais à sa fin, a débuté en mars 2016 après une présentation par les douanes au Bureau du Procureur général pour les délits économiques et le blanchiment d’argent (Procelac).
Aguinski avait divisé le dossier en plusieurs dossiers pour éviter « la formation d’un méga-dossier qui ne servirait qu’à enchevêtrer les différentes pistes d’enquête ». Il a soutenu : « Analyser les opérations douanières entre 2014 et 2016 tous domaines confondus constituerait un méga-cas voué à l’échec, en raison de la multiplicité des opérateurs qui se mélangent. Chaque chapitre confirmé par la Cour d’appel pénale économique est susceptible d’être soumis à un procès oral. Ainsi, personne n’a besoin d’attendre que l’affaire soit jugée dans son intégralité.
Dans le dossier, outre Procelac, le Ministère Public est représenté par le procureur en matière pénale économique. María Gabriela Ruiz Morales.
La plainte Procelac était basée sur un rapport rédigé par Juan José Gómez Centuriónnommé directeur général des douanes sous la présidence de Mauricio Macri, et par une enquête du journaliste Matías Longoni, qui travaillait à l’époque à Clairon.
Différentes parties de ce dossier ont déjà été soumises à un procès oral et public. L’un d’eux est le dossier de Claudio « Mono » Minnicellibeau-frère de l’ancien ministre fédéral du Plan Julio De Vido, condamné en novembre 2019 à cinq ans de prison.
LA NATION
