Bertolone est accusé dans l’affaire Bacchiani

Ivo Nahuel Bertolone, associé de la société financière Money Shelter Co, dont le siège est à Buenos Aires et qui est en fuite devant la justice fédérale, s’est porté partie civile dans le procès contre la société financière Catamarca Adhemar Capital SRL, accusant le fondateur de cette société, Adhémar Bacchiani, de lui avoir escroqué plus de 1 800 000 dollars.

Des sources judiciaires ont rapporté que, selon son témoignage présenté en février, il a déposé cette somme d’un million de dollars dans la succursale que Bacchiani possédait dans le quartier Cerro de las Rosas, dans la ville de Cordoue. On a également appris que cette semaine, un témoin fourni par ses avocats avait déposé.

Il semblerait que le défaut de paiement de Money Shelter résulte en partie d’une prétendue escroquerie perpétrée par Bacchiani et ses associés, qui ont également été poursuivis. Bertolone est soupçonné d’être le chef d’un gang qui collectait des fonds en échange de promesses de profits énormes et est un fugitif comme sa compagne Agostina Biagioni. Sa sœur, Camila Bertolone, a été poursuivie mais relâchée.

Le dernier membre du quatuor, Yago Nahuel Escobar, a été identifié par la Justice fédérale comme le bras droit d’Ivo. On soupçonne que tous deux ont créé la société qui offrait leurs “services financiers”, signalant qu’ils opéraient avec la société Generación ZOE, propriété de Leonardo Cositorto, un autre sujet privé de liberté pour escroquerie à plusieurs millions de dollars.

Dans ce contexte, Escobar a été placé en détention préventive début mai. Au moment de l’enquête, il accusait Ivo et le reste de ses partenaires d’avoir donné à Edgar Bacchiani une somme d’argent importante mais sans attendre son autorisation.

Selon son témoignage, « début mars (2022), lorsque je suis arrivé dans les bureaux de Belgrano, Ivo m’a dit qu’ils allaient faire un pari important, voire presque tout l’argent, dans cette société Adhemar. Ils lui avaient proposé un intérêt de 30 % par mois. Et il a ajouté : “Je ne pensais pas qu’ils devaient mettre tout l’argent au même endroit, car aucun investissement n’est sûr, ils comportent tous un risque, et pour un tel rendement, il fallait risquer beaucoup. L’investissement à Catamarca a été fait en février (2022) ; alors qu’ils m’ont dit que c’était déjà fait », a-t-il corrigé et ajouté : « Quelques mois plus tard, j’ai découvert grâce aux réseaux sociaux que cette société Adhemar ne payait plus. »

Donc c’était ça. En février 2022, Adhemar Capital a cessé de payer ses investisseurs au siège de Catamarca et dans ses succursales de Córdoba et Yerba Buena, dans la province de Tucumán.