Entendre
Impliqué dans une enquête sur des manœuvres frauduleuses présumées avec des obligations publiques dans certaines sociétés de son groupe, Banco Galicia a confirmé aujourd’hui que effectué un paiement de plus de 28 milliards de dollars à la Banque centrale avec pour objectif de « réparation globale du préjudice allégué » que les mouvements enquêtés ont générés sur les actifs de l’entité monétaire.
La décision est liée à un résumé qui Commission nationale des valeurs mobilières (CNV), l’organisme qui régule le marché des capitaux, a commencé fin avril, où il accuse le Galicia, la plus grande banque privée à capitaux argentins, de commerce de lavage (transactions artificielles).
Comme indiqué dans dossier 87/2024l’entité accuse les opérations qui impliquent Banco Galicia, Inviu et Galicia Securities (sociétés du groupe), réalisée en février, au cours de laquelle des volumes « élevés » et « supérieurs à la normale » ont été déplacés, ce qui a permis une augmentation des prix et, finalement, affecter le BCRA.
Le fait est que, comme le soupçonne la CNV, Ces opérations ont été réalisées pour augmenter les montants que Galice a collectés lors de l’exécution de l’assurance (met) qui garantit la Banque centrale pour les obligations concernéesqui permettent aux banques de recevoir les pesos en échange des instruments, avant leur échéance.
Au moment où la synthèse a été initiée, la BCRA estimait que «L’effet monétaire expansif, conséquence de cette exécution, s’est élevé à 112,794 millions de dollars, soit 23,072 millions de dollars de plus que celui résultant de l’exercice au prix extrapolé.».
Pour cette raison, hier La Galice a informé la CNV qu’elle a remis « volontairement » quelque 28 837,9 millions de dollars à la BCRA. à titre de “« la réparation globale du préjudice allégué que le BCRA prétend avoir subi » pour l’exécution des put.
Là, il est confirmé que la somme est composée de 23 072 millions de dollars de capital -est le montant initialement estimé par la BCRA- et environ 5 765,9 millions de dollars en intérêts.
Comme expliqué en Galice, il s’agit un geste de « bonne volonté » et pour « recomposer les relations » avec l’entité monétaire. Pendant, L’enquête de la CNV se poursuit et est placée sous « secret boursier » jusqu’à son terme, un vaste processus administratif qui pourrait se poursuivre au-delà de 2025.
“L’offre a été faite dans le but de restaurer la confiance historiquement construite par la Banque avec la BCRA, tout au long de sa longue carrière, ainsi que réparer sa réputation et celle de ses sociétés liées et des personnes convoquées par cette Commission”, insiste le communiqué de Galicia, à propos d’une enquête qui inclut parmi les personnes convoquées les dirigeants de l’entité.
La banque nie toutefois les accusations dans lesquelles elle est impliquée. “La proposition susmentionnée a été faite sans reconnaître aucun fait ou droit lié aux circonstances faisant l’objet d’une enquête de la CNV.“, indique la lettre que Galicia a envoyée à la CNV et aux autorités de la bourse de Buenos Aires.
Depuis sa première notification, fin mai, l’enquête qui cible Banco Galicia, Galicia Securities et Inviu, a ébranlé le système financier local. Même si la banque s’est défendue contre ces accusations, quelques jours après le début de l’enquête, Pablo León, membre de la « petite table » de la banque, a quitté l’entreprise par « décision personnelle », comme on l’a rapporté.
Le dirigeant avait rejoint l’entité en 1995, et a servi de responsable de la money desk dans le rôle de vice-président exécutif du domaine financier. En outre, il a été président du conseil d’administration d’Inviu, la société spécialisée dans le secteur des technologies financières, et de Galicia Securities, la société de courtage du groupe, dédiée aux questions d’investissement sur les marchés des capitaux.
