Un ancien maire de Cordoue a connu une chance à la fois surprenante et suspecte qui pourrait bien le faire entrer dans le livre Guinness des records.
En un an et demi, il a gagné cinq fois à la Loterie de Cordoue et 260 fois au casino, empochant un total de 37 millions de pesos.
Il s’agit de Cayetano Canto, deux fois ancien maire de la ville cordouane de Saldán, dont la série de succès a déclenché une alerte au sein de l’Unité d’Information Financière (UIF) de la Nation pour opérations suspectes.
Par ailleurs, selon le site Infobae, le procureur fédéral de Cordoue, Enrique Senestrari, a ouvert une enquête contre Canto.
Outre l’ancien chef communal, ses trois enfants ont également été inculpés, car on soupçonne que l’argent a servi à blanchir des avoirs.
“A cette fin, ils auraient placé de l’argent d’origine fallacieuse mélangé à de l’argent légal aux fins de blanchiment de différents actifs dans les avoirs formels d’autrui”, a déclaré le procureur Senestrari dans son avis.
4JK6A5WMUBHMRGB5UPIPLRYMYU.jpg
Ce n’est pas la première fois que Canto fait l’objet d’une enquête de la justice. En 2020, il avait un autre dossier avec l’ancien maire de Mendiolaza, Daniel Salibi, pour utilisation présumée de fausses factures pour justifier des dépenses inexistantes. Dans cette affaire, il a également fait l’objet d’une enquête du procureur Senestrari, mais le dossier a été transféré du système judiciaire fédéral à celui de la province. C’est dans ce fichier que des informations ont été demandées à la CRF sur les mouvements d’argent de Canto et que l’organisation a rapporté ses victoires à la loterie et au casino.
Selon ces informations, il aurait gagné à la loterie de Cordoue en juin 2020 et en février, mars, mai et juillet de l’année suivante. Mais il a également été rapporté qu’au cours des mêmes périodes et jusqu’en octobre 2022, il avait gagné 260 fois dans les casinos, dont il retirait toujours l’argent en espèces. Le montant total de la fortune était de 37 millions de pesos.
« Nous sommes en mesure d’affirmer qu’une grande partie des profits et bénéfices obtenus grâce à de telles actions ont fait l’objet d’opérations de blanchiment, qui auraient consisté en l’achat/vente de biens immobiliers, de véhicules automobiles, de titres et d’autres actifs, plusieurs d’entre eux pour des valeurs différentes “à ceux du marché et acquis avec de l’argent d’origine illicite”, a déclaré le procureur Senestrari dans son avis dans lequel il a inculpé Canto et ses enfants.
La justice enquête sur l’achat de six voitures et d’une maison pour blanchiment d’argent. Mais la cause ne se concentre pas uniquement sur les prix obtenus à la loterie et au casino. Il a également souligné l’activité commerciale de Canto, un magasin de volailles qui fournissait la municipalité et le club Racing de Córdoba, dont l’ancien maire était vice-président.
#Argentina
