Deux hommes arrêtés pour avoir escroqué une entreprise riojanaise de plus de 18 000 salariés avec l’achat de cuivre

La Police Nationale a arrêté deux hommes pour avoir escroqué plus de 71.000 euros lors de l’achat de cuivre auprès de diverses entreprises électriques du nord de l’Espagne, dont une femme de la Rioja qui a été escroquée de 18.565 euros.

Les deux hommes ont été arrêtés à Vigo pour leur participation présumée à un délit d’escroquerie et à un autre d’appartenance à un groupe criminel, à la suite d’une enquête menée par des agents de la préfecture de police de La Rioja, dans le cadre de la soi-disant « Opération Tesla ».

Les événements se sont produits dans plusieurs villes du nord de l’Espagne (La Corogne, Vigo, Lugo et Logroño), lorsque ces hommes ont acheté une grande quantité de cuivre et, sous prétexte d’extrême urgence, n’ont pas pu effectuer le paiement correspondant par virement bancaire. . Ils ont fourni un faux reçu avec le prétendu virement dans lequel figurait un numéro de compte fictif. Une fois que les entreprises ont vérifié qu’elles n’avaient pas reçu le montant convenu sur leurs comptes, elles ont essayé de contacter ces personnes et n’ont reçu aucune réponse, ni par téléphone ni par courrier électronique.

Arnaque à une entreprise à Logroño

Les événements survenus à Logroño se sont produits en mars et ont touché une entreprise dédiée à la fourniture de matériel électrique. Apparemment, l’un des hommes détenus a contacté l’entreprise par téléphone pour commander tout le cuivre nu dont elle disposait le matin même, en plus de tous les câbles en cuivre sans halogène.

Ainsi, le matin même, il s’est présenté à l’entreprise avec une grande camionnette de location pour charger le matériel. Comme il n’était pas un client régulier, un paiement anticipé était exigé et l’homme a fourni un reçu bancaire avec le prétendu paiement de 18 565 euros. Quelques jours plus tard, l’entreprise, après avoir vérifié que cette somme d’argent n’avait pas été reçue sur le compte, a tenté d’appeler l’homme et de le contacter par courrier électronique, mais cela n’a pas été possible. Cette circonstance leur a fait soupçonner qu’ils auraient pu être victimes d’une escroquerie.

Apparemment, ces hommes, ainsi que d’autres personnes, principalement leurs proches, effectuaient des achats et des ventes de produits en ligne, sur des plateformes de seconde main. Mais ces derniers mois, ils se sont consacrés à commettre des escroqueries dans différentes régions du nord du pays.

Mode opératoire

Leurs victimes étaient des entreprises vendant du matériel électrique et elles utilisaient toujours le faux argument de la hâte d’acheter le matériel. Ainsi, les entreprises leur ont fourni le matériel presque immédiatement et, sous prétexte d’urgence, elles ont joint un faux reçu (avec un compte fictif) du prétendu paiement bancaire. Transfert qu’ils n’ont effectué dans aucun des cas. Et une fois que les entreprises ont réalisé que l’argent n’était pas arrivé sur leurs comptes, elles ont essayé de les contacter mais n’ont pas réussi à les localiser. Pour transporter le matériel, ils ont loué de grandes camionnettes au nom d’un des détenus.

Escroqueries sur Internet

Ces deux hommes auraient commis, avec d’autres membres de la même famille, plus de 30 arnaques en ligne en vendant de supposés chiots et après avoir reçu le montant financier, ils n’ont jamais livré l’animal. Dans l’un des cas, le montant fraudé s’élevait à 38 000 euros.

Les auteurs présumés, l’un de nationalité espagnole et l’autre de nationalité française, résident à Bilbao. Le premier des détenus, âgé de 23 ans, a deux antécédents similaires à l’actuel. Le second, âgé également de 29 ans, compte déjà trois arrestations pour des faits similaires à ceux qui lui sont reprochés.