Depuis au moins trois ans, entre 2019 et 2022, l’organisation avait émis un grand nombre de faux reçus.
La Gendarmerie Nationale a effectué deux perquisitions à Corrientes et a saisi 3 075 000 pesos argentins, 400 dollars, cinq véhicules, un fusil de chasse, des appareils électroniques et d’autres objets d’intérêt dans le cadre d’une enquête pour fraude fiscale présumée, falsification de documents et fraude fiscale. Il y a un homme lié à la cause.
Le Groupe de Délinquance Économique et Financière dépendant de l’Unité d’Investigation des Délits Complexes et des Procédures Judiciaires « Goya » a avancé dans les tâches d’enquête confiées au Tribunal Fédéral de Goya, qui concernaient la commission de délits économiques signalés par un citoyen. Il a dénoncé le vol présumé de son code des impôts pour la génération de factures apocryphes par des tiers, sans son consentement.
Après des mois de travail sur le terrain, les troupes de la Force ont réussi à déterminer que le plaignant était l’émetteur des faux reçus et qu’il avait éludé plus de 85 000 000 de pesos, au cours des années 2019 – 2022, grâce à la manœuvre de « centrale électrique » de l’impôt apocryphe. crédit.
Les résultats de l’enquête ont permis d’effectuer deux perquisitions à Corrientes et d’obtenir l’ordre de présenter l’intéressé à une étude comptable.
À la suite des perquisitions, les agents en uniforme ont saisi 3 075 000 pesos argentins, 400 dollars, un fusil de chasse, cinq véhicules (dont une automobile haut de gamme), des appareils électroniques et des documents importants pour l’affaire.
Le magistrat intervenant a ordonné la saisie des objets trouvés, dont la valeur dépasse 90 000 000 de pesos. Quant à l’intéressé, il faisait l’objet d’une plainte pour fraude fiscale présumée, falsification de documents, fraude fiscale et fausseté des faits rapportés.
De même, des personnels en uniforme du Groupe III « Corrientes » et du personnel de l’AFIP-DGI ont participé à cette opération.
Photos : Gendarmerie Nationale
