Le gang qui a escroqué les commerçants de Neuquén

Lui et Verón ont été reconnus coupables et opéraient depuis les prisons où ils sont toujours détenus. C’est pourquoi ils ajouteront des années aux peines de prison effectives qu’ils purgeaient déjà.

Les autres (Daniel Fuentes Serrano, Alex Pacheco, Gabriela Maza, Carla Antolini et Tamara Figueroa) ont été déclarés responsables en tant que membres ayant une participation mineure aux crimes, donc Ils purgeront des peines d’exécution avec sursis.

Mais concrètement, quel était le rôle de chaque membre au sein du groupe et comment les arnaques étaient-elles commises ?

L’arnaque, étape par étape

L’affaire fait référence à la fraude contre la Clinique Pasteur, qui a également récemment trouvé une solution grâce à un accord des parties. Il y a plusieurs accusés, différents rôles et une série d’étapes mécanisées visant à générer un enrichissement pour les personnes impliquées. Cependant, dans ce cas-ci, il ne s’agissait pas d’une escroquerie contre une seule organisation et le mécanisme consistait à bien plus que de détourner des fonds vers différents comptes.

Comme l’a découvert le parquet dirigé par le procureur Juan Manuel Narváez, ainsi que l’enquête menée par le Département de délinquance économique, l’organisation criminelle se consacrait à frauder les commerçants des achats en ligne utiliser des cartes de créditet a commis les faits avérés entre janvier 2021 et juillet 2022.

Le procureur chargé de l’affaire a décrit que les escroqueries avaient été configurées à partir de une manœuvre en cinq étapesqui a commencé par des tâches d’ingénierie sociale visant à obtenir des données de carte de crédit qui seraient ensuite utilisées pour mener à bien les escroqueries.

Pour commettre des comportements frauduleux, cette bande criminelle a lancé une série de démarches préméditées et bien huilées entre tous les membres, qui ont commencé lorsque Antolini – de la prison 1 de Viedma – ou Verón – du commissariat 19 du quartier Confluencia – ont appelé par téléphone. à différents numéros d’abonnés, et lorsqu’ils ont été pris en charge par les utilisateurs de la ligne, ils ont effectué une action consistant à se faire passer pour le personnel d’une entreprise, en utilisant des noms d’emprunt, et par conséquent, ils ont trompé les gens pour obtenir votre numéro d’abonné. informations et vos cartes.

Après avoir obtenu toutes ces données, ils ont appelé des établissements commerciaux dans différentes zones et ont effectué des achats importants. Pour ce faire, ils ont communiqué par téléphone et après avoir parlé avec le vendeur, ils lui ont demandé de générer des boutons de paiement pour pouvoir payer l’achat.

Le vendeur a généré ces boutons ou liens de paiement et les a envoyés via la messagerie instantanée WhatsApp et, enfin, le membre du groupe a utilisé les données de carte de crédit acquises à l’étape précédente pour finaliser le paiement de l’achat.

De là, ils envoyaient – ​​par ce même moyen – la preuve de paiement au vendeur. Ensuite, le fraudeur a géré avec le vendeur du magasin le retrait des marchandises achetées par l’intermédiaire d’un ami proche ou d’un autre membre du gang ou par l’intermédiaire d’une entreprise de transport qui travaillait pour son compte et, de cette manière, il a pris possession de la marchandise.

Plus tard, ces paiements étaient inconnus des titulaires de cartes, générant une remise sur la valeur de l’achat effectué par les membres du gang, causant ainsi un préjudice financier aux commerçants.

Selon l’enquête, seuls Javier Antolini et Verón étaient chargés de déployer ce comportement mécanisé, depuis l’appel pour obtenir les données de la carte jusqu’aux négociations avec les commerçants pour le retrait de la marchandise.

Puis, et étant donné que tous deux étaient dans le contexte du confinement, ce fut au tour de leurs complices de gang : Pacheco, Fuentes Serrano, Maza – le partenaire de Javier Antolini -, Figueroa – le partenaire de Verón – et la sœur d’Antolini se chargeèrent de tout enlever et stocker. produits à différentes adresses.

Une partie des articles était destinée à la construction de leur propre maison et à leur inventaire, même si l’on estime qu’une autre grande partie de la marchandise était destinée à être revendue. Justement, les enquêteurs ont déterminé que c’était Fuentes Serrano qui était chargé de revendre ces produits à un prix inférieur au prix du marché et de distribuer ensuite les bénéfices avec le reste des membres du gang, principalement avec le patron Antolini.

Justement, bien que des marchandises aient été trouvées au domicile de chaque accusé, la majeure partie de ce qui a été obtenu illégalement a été trouvée pour cette raison au domicile de Fuentes Serrano, lorsque la police est arrivée avec un mandat de perquisition en juillet 2022. Les voisins ont été stupéfaits en voyant tout ce qu’ils ont emporté de leur maison, où fonctionnait également leur bureau : des cuisines, des vélos, des climatiseurs, des téléviseurs, des radiateurs, des chaises, des matelas et bien plus encore.

Les faits avérés

Si les membres de la bande étaient initialement accusés de plus de 10 escroqueries, l’accord en a finalement inclus quatre qui ont été largement prouvées et qui ont permis, sans laisser de doute, d’imposer les peines.

L’une des caractéristiques de ces achats, sûrement dans le but de faire passer les dépenses inaperçues auprès des véritables détenteurs de la carte, était qu’Antolini et Verón Ils ont utilisé plus d’une carte pour payer le même achat, allant jusqu’à utiliser jusqu’à 25 cartes différentes chez le même commerçant.

En janvier 2021, ils ont acheté des éléments de construction pour 262 mille pesos, qui ont été payés avec deux cartes différentes. Un fret a amené la marchandise à l’adresse de l’un des prévenus et ce n’est qu’en mars, deux mois plus tard, que les achats étaient inconnus.

En février de la même année, et lors de seulement deux achats différents, les escrocs ont acheté davantage de matériel dans un autre magasin, causant des dommages à 2 111 557 $ en payant en plusieurs fois avec 25 cartes différentes. La marchandise a été enlevée par Pacheco, qui est arrivé à l’entrepôt dans un camion pour tout transporter.

Une autre escroquerie s’est produite entre mars et avril 2021, lorsqu’ils ont fraudé le même commerce en achetant de la charcuterie, des snacks et des boissons gazeuses pour un total de 695 mille pesosdégâts qu’ils ont générés à travers 10 achats différents et dont la marchandise a été enlevée à plusieurs reprises par un taxi, de sorte que les prévenus évitaient tellement de montrer leur visage.

Finalement, en juin 2022 et à travers deux achats avec trois cartes différentes à chaque fois, ils ont acheté deux vélos coûteux pour un total de 821 714 $.

Ces quatre faits constituaient l’arnaque et avec lesquels le parquet a clôturé le dossier, condamnant la première partie du gang. Si de nouveaux actes sont commis, ceux qui jouissent de leur liberté risquent de se retrouver derrière les barreaux, tout comme les meneurs.

Mais ce n’est pas tout, puisque trois autres personnes faisant l’objet d’une enquête pour faire partie du groupe et qui, pour différentes raisons, n’ont pas participé à l’accord – Paola Maza, Romina Maza et Jonathan Frugone – continueront d’être inculpées et soumises à l’enquête en raison aux preuves qui pèsent contre eux.

visages familiers

L’affaire présente également une autre particularité. Plusieurs visages familiers du milieu criminel, notamment trois :

– Javier Antolinile “chef” du gang Peine de 7 ans de prison au quartier pénitentiaire n°1 de Viedma pour vol aggravé au Général Roca.

-Pour sa part, le deuxième membre le plus ancien du gang des escrocs, Lucas Véronce reconnu coupable d’un crime s’est produit en janvier 2021 à Valentina Sur et depuis son confinement, il compose des chansons sur la liberté qu’il rêve de retrouver un jour.

–Romina Mazanon condamnée mais toujours inculpée, a également ses propres cas de fraude et a donné à plusieurs reprises des maux de tête au parquet, même si elle n’a toujours pas été condamnée.