Aujourd’hui vendredi, l’homme d’affaires Alejandro Muszak, PDG du groupe Wenance, accusé d’avoir commis l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire récente, a subi un nouveau revers sévère devant le tribunal. Juge Paula González l’a poursuivi en justice comme chef d’une association illicite accusé d’avoir commis 524 actes de fraude. En revanche, elle a été saisie pour une somme extrêmement élevée : 9 milliards de pesos, comme l’ont confirmé des sources judiciaires. Infobae. La procureure Mónica Cuñarro intervient également dans l’instruction du dossier.
Comme il l’avait fait il y a des mois en lui accordant une exemption de prison, González l’a poursuivi sans détention préventive. Cependant, ce n’est pas si simple: Le magistrat a imposé une caution royale à Muszak.
Il devra donc payer 500 millions de dollars s’il veut que González n’ordonne pas son arrestation. Muszak “doit obéir dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification, sous avertissement, s’il ne le fait pas, son arrestation immédiate sera ordonnée”, a noté le juge. Ce montant s’ajoute aux 175 millions de dollars qu’il a été condamné à payer pour son exemption de prison précédente, dans un dossier initié en 2017.
À proprement parler, Muszak est déjà en prison: Il est dans l’unité n°28 de Magdalena, enfermé sur ordre du procureur Alejandro Guevara, qui il y a quelques semaines Il a demandé son passage en jugement avec six de ses complices, comme Rodolfo Cleto García, Juan Arnaldo Silvero, Paola Adriana Vallone, Pedro Luis Viggiano et Anahi Claudia Cristina Mazalán. Dans ce cas, Muszak est accusé d’être à la tête d’une association illicite dédiée à commettre une série de 23 escroqueriesavec des promesses d’intérêts typiques d’un stratagème de Ponzi qui équivalaient à un 12 à 14 pour cent par anavec des investisseurs qui ont contribué des montants allant jusqu’à plus de 70 mille dollars, d’août 2022 à mai 2023alors que le scandale provoqué par les accusations portées contre lui était déjà devenu public.
Justice de San Isidro Muszak a été libéré de prison dans cet autre dossier sous forte caution. Pour y parvenir, elle a proposé une série de biens, offre en cours d’évaluation.
García, Vallone et Viggiano ont également été poursuivis par le juge González pour association illicite, avec des saisies pouvant atteindre 4 milliards de dollars. Il leur a imposé à tous la même mesure qu’à Muszak : Ils doivent payer diverses sommes pour éviter la prison.
Le juge, dans sa décision de 180 pages, González a assuré que ses victimes « leur faisaient confiance argent en monnaie nationale et étrangère (dollars et euros) sous les chiffres des contrats mutuelsdes prêts et des investissements dans différents trusts (instrumentés par des VDF et des certificats globaux), avec la promesse d’être investis et restitués en échange du paiement de taux d’intérêt attractifs, oscillant en pesos entre 90 % et 150 % et en dollars américains. Environ 14 %.
«Cependant, à partir de juin 2023, ils ont cessé de payer les intérêts convenus et n’ont pas restitué le capital investi. Pour ce faire, ils ont utilisé un cadre corporatif complexe qui leur a permis de déployer ces manœuvres visant à nuire aux victimes, pour leur propre bénéfice et/ou celui de tiers. Ces actions ont causé des dommages dont le montant global atteindrait la somme de 1.850.925.603,74 $ (pesos), la somme de 7.000.270,52 $ US (dollars américains) et la somme de 117.292 € (euros). correspondant au capital investi », a-t-il poursuivi.
