- La 56ème réunion du Groupe d’experts pour le contrôle du blanchiment d’argent (Gelavex), une organisation de l’OEA, comprenait la présentation de la directrice de l’éthique et de la conformité de la CONMEBOL, Graciela Garay.
- Graciela Garay a déclaré que la Confédération dispose « d’outils solides pour garantir que toutes nos opérations reflètent nos valeurs ».
- La présence de la CONMEBOL à cette rencontre internationale fait partie de sa politique de lutte frontale contre la corruption et le blanchiment d’argent, qui a connu un autre chapitre avec le récent appel présenté au procureur paraguayen enquêtant sur les opérations entre Nicolás Leoz et Atlas Bank SA.
« À la CONMEBOL, nous transformons le défi de la prévention du blanchiment d’argent en une opportunité de réaffirmer notre engagement en faveur de l’intégrité et de la transparence dans le football sud-américain. « Nous disposons d’outils robustes pour garantir que toutes nos opérations reflètent nos valeurs »a déclaré la directrice de l’éthique et de la conformité de la CONMEBOL, Graciela Garay.
La déclaration a été faite à Washington, dans le cadre de la 56ème réunion du Groupe d’experts pour le contrôle du blanchiment d’argent (Gelavex), une organisation liée à l’OEA et le principal forum continental de débat sur les stratégies et actions de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent. blanchiment d’argent en Amérique.
La participation de la CONMEBOL à cet important forum répond à la politique de lutte frontale contre la corruption et le blanchiment d’argent que la Confédération mène de manière constante depuis 2016. Dans ce cadre, il y a quelques semaines à peine, un appel a été présenté au Parquet pour qu’il prenne des mesures concrètes. et des actions énergiques dans l’enquête sur les opérations suspectes entre l’ancien président de la CONMEBOL, Nicolás Leoz, et Banco Atlas SA.
Le ministère public n’a promu aucune action visant à clarifier la plainte, présentée dans les délais par la CONMEBOL, le 4 février 2021. Il convient de rappeler que la première plainte a été déposée en 2017, soit plus de six ans. . Bien qu’au début le ministère public paraguayen ait réussi à rassembler des preuves, grâce à des perquisitions dans la Banco Atlas SA et la Surintendance des banques, peu de temps après, l’enquête a été complètement paralysée.
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