(Depuis Santiago, Chili) LLe parquet a officialisé l’ancien maire d’Algarrobo, José Luis Yáñez, pour le crime de blanchiment d’argentune accusation qui s’ajoute à la cause de détournement de fonds publics et corruption qui le maintient déjà en détention préventive. Selon l’enquête, Yáñez aurait détourné près 1 163 millions de dollars (1,28 million de dollars) des caisses municipales et acquis crypto-monnaies et propriétés aux États-Unis, afin de cacher leur origine illicite.
L’affaire a scandalisé le pays, mais surtout la tranquille ville côtière de Caroubier (110 km à l’ouest de Santiago), une belle et paisible station balnéaire où de nombreux habitants de la capitale ont généralement leur domicile sur la plage.
L’audience a eu lieu ce mardi devant le tribunal de garantie de San Antonio et selon le procureur anti-corruption Claudio Rebecol’ancien militant de l’Union Démocratique Indépendante (UDI), accompagné de ses complices, les frères Belén Carrasco et Sixto Carrascoils auraient constitué un véritable réseau criminel recrutant amis et famille dans le but de voler fonds publics.
Les deux frères auraient joué le rôle de figures de prouefacilitant leurs comptes bancaires pour recevoir de l’argent de la municipalité au moins entre mars 2022 et novembre 2023.
Dans l’affaire, il a également été révélé que Yáñez et Belén Carrasco – ancien trésorier municipal et ancien associé du maire – ont autorisé Paiements à d’autres cinq accusés qui restent assignés à résidence la nuit, qui “ils ont coupé la file d’attente” et ils ont gagné une commission. Ensuite, ils ont restitué l’argent restant aux principaux accusés.
Le procureur Rebeco a annoncé qu’outre les agents publics inculpés, il y avait au moins neuf autres personnes qui attendent d’être officialisés pour leur participation aux événements.
Lors de l’audience, Rebeco a assuré que l’un des hommes de confiance avait acheté environ 4 millions de dollars en crypto-monnaies (4 400 $) et aussi que Yáñez et Carrasco ont acquis au moins quatre maisons pour 90 000 USD dans le comté de Naples, en Floride, États Unisentre août et novembre 2023. Ces achats apparaissent comme les preuve la plus convaincante des accusations de blanchiment d’argent contre l’ancien maire et ses complices.
“Ils ont caché ou masqué leur origine illicite, ou les avoirs eux-mêmes, provenant de ces délits, en réussissant à les introduire dans le système économique et financier, en violant les contrôles du système préventif concernant le blanchiment d’argent”a déclaré Rebeco, selon Cooperativa.
Le procureur a souligné que les typologies ou modalités suivantes de blanchiment d’argent étaient « récurrentes » : effectuer des transferts par les hommes de paille, soit en totalité, soit en fractions, de l’argent illicitement reçu des comptes institutionnels de l’Illustre Commune d’Algarrobo ; acquisition d’actifs et réalisation d’investissements à titre personnel ; virement entre comptes courants de banques différentes, appartenant au même propriétaire ; paiements par crédit ou par carte de crédit avec de l’argent provenant de sources illicites ; faire des voyages; le paiement des constructions, et en général, la réalisation d’un certain nombre de dépenses que leurs revenus légaux ne pouvaient couvrir.
Ainsi, Yáñez continuera à respecter la mesure de précaution de prison préventive à la prison de Casablanca. Son ex-compagne, Belén Carrasco, est sous assignation à résidence totale, Eh bien, en janvier, elle a quitté la prison pour donner naissance au fils qu’elle a eu avec Yáñez. Son frère, Sixto Carrasco, est également assigné à résidence car, selon le parquet, il a agi comme recruteur des autres impliqués.
Le délai pour cette nouvelle enquête a été fixé à 150 jours.
