TRUITES! Ils démantelent une organisation à Corrientes qui avait échappé à 90 millions de pesos
Ils détruisent une centrale électrique qui émettait des factures apocryphes et éludait plus de 85 millions de pesos
L’organisation avait émis, au cours des années 2019 et 2022, de nombreux faux reçus.
À la suite de l’enquête, les gendarmes ont effectué deux perquisitions dans la province de Corrientes, où ils ont saisi 3 075 000 pesos argentins, 400 dollars, cinq véhicules, un fusil de chasse, des appareils électroniques et d’autres objets intéressant l’affaire.
De même, un citoyen a été poursuivi pour fraude fiscale présumée, falsification de documents et fraude fiscale.
Le personnel de Groupe des crimes économiques et financiers dépendant de la Unité d’enquête sur les crimes complexes et les procédures judiciaires « Goya » a avancé les tâches d’enquête confiées au Tribunal fédéral de Goya, qui concernaient la commission de délits économiques signalés par un citoyen. Il a dénoncé le vol présumé de son code des impôts pour la génération de factures apocryphes par des tiers, sans son consentement.
Après des mois de travail sur le terrain, Troupes de force Ils ont réussi à déterminer que le plaignant était l’émetteur des faux reçus et qu’il avait éludé plus de 85 000 000 de pesos, au cours des années 2019 – 2022, à travers la manœuvre de “l’usine génératrice de crédits d’impôt apocryphes”.
Les résultats des enquêtes ont permis à fonctionnaires Ils vont le faire deux raids dans la province de Corrientes et a obtenu l’ordre de présenter la personne impliquée dans une étude comptable.
À la suite des enregistrements, le en uniforme saisi 3 075 000 pesos argentins, 400 dollars, un fusil de chasse, cinq véhicules (dont une automobile haut de gamme), des appareils électroniques et des documents importants pour l’affaire.
Le magistrat intervenant a ordonné la saisie des objets trouvés, dont la valeur dépasse 90 000 000 de pesos. Quant à l’intéressé, il faisait l’objet d’une plainte pour fraude fiscale présumée, falsification de documents, fraude fiscale et fausseté des faits rapportés.
De même, dans cette opération le en uniforme dépendant de la Groupe III “Courants” et le personnel de l’AFIP-DGI.
