Samir Rivaldo et Yesica Donado dirigeaient – selon l’accusation – une véritable mafia des licences médicales frauduleuses. Leur activité s’est développée à tel point que non seulement ils ont dû embaucher d’autres médecins étrangers pour les délivrer à leur place, mais ils ont également utilisé des bâtons blancs pour blanchir l’argent. C’est du moins ce que stipule l’accusation présentée par les enquêteurs qui ont récemment détecté des détournements d’argent à l’étranger pour des millions de dollars et l’achat d’une luxueuse maison à Barranquilla. Les dommages causés au trésor chilien par les entreprises papetières s’élèvent à plus de 26,6 milliards de pesos.
Samir Rivaldo Hernández n’a pas seulement acquis trois maisons à Barranquilla en Colombie. Il a également acheté des voitures et acheté pour plus de 356 millions de pesos en dollars. Il affichait une vie de drogue : des baskets Dolce & Gabbana gravées à son nom, des bijoux personnalisés et des liasses d’argent.
Il est devenu un véritable magnat des licences médicales idéologiquement fausses. Lui et sa femme, Yesica Donado Alvis. Tant les chirurgiens que les dirigeants de l’organisation criminelle qui – selon le ministère public – a réussi à perdurer pendant au moins deux ans.
Leur activité illégale consistait à délivrer des licences sans même connaître ou voir les patients. Pour le rendre plus réel et plus durable, ils ont créé diverses sociétés médicales sur papier d’où seul l’argent allait et venait.
Le plus grand projet de Rivaldo et Donado était d’amener les médecins étrangers à délivrer et vendre des licences médicales à la pièce. Leur structure criminelle, soulignent les enquêteurs, reposait également sur le recours à des hommes de paille pour acheter des marchandises. La propre mère de Samir en faisait partie.
Aujourd’hui, le ministère public demande 28 ans de prison pour chacun d’entre eux.
Voitures et maisons
Avec tout ce que leur a rapporté le mariage de Samir et Yesica, ils ont réussi à multiplier leurs avoirs.
“La nature de l’activité illicite menée par les accusés au fil des années a généré des millions de profits, ce qui a entraîné une augmentation significative des actifs, principalement dans l’acquisition d’actifs avec ces ressources, comme des biens immobiliers et des véhicules automobiles”, détaille le accusation déposée par le procureur de haute complexité et criminalité organisée, Alvaro Pérez Galleguillos.
Cela signifie que le chef du gang a acheté au moins deux maisons à Barranquilla. L’un, utilisant la figure de leader de sa mère, Luz Marina. Et l’autre, avec son nom. Ce dernier est le plus luxueux. La maison de style méditerranéen est située dans un secteur riche de la ville caribéenne.
De plus, sa partenaire Yesica a acquis une troisième maison dans le même quartier.
“Toutes les propriétés ont été payées avec de l’argent illicite généré au Chili, suite à la délivrance frauduleuse de licences médicales”, précise la plainte.
Ce qui précède a été prouvé parce qu’il a envoyé des dollars en Colombie au moyen d’ordres de paiement provenant des comptes de ses sociétés médicales Dr. Mitite SPA et Servimed SPA.
Samir est également répertorié avec deux véhicules achetés par l’intermédiaire d’un autre leader. Deux Hyundai qui coûtent environ 6 millions de dollars chacune.
Lorsque la police d’enquête les a arrêtés, ils ont saisi des coffres-forts contenant des liasses de 10 000 dollars, de nouveaux iPhones et ordinateurs portables. Ils possédaient également des vêtements de luxe et des bijoux en or.
L’analyse bancaire du médecin démontre les montants élevés qu’il manipulait. Une grande partie de cette somme a fini sous forme de fonds envoyés en Colombie, où sa sœur et sa mère étaient les principales bénéficiaires. Les journaux indiquent que tous deux ont reçu 52 transferts d’argent pour 20 millions de dollars.
À cela s’ajoutent d’autres transferts à sept personnes différentes qui ont reçu chacune plus d’un million de dollars. Cela inclut Samir lui-même qui s’est mis en banque 29 fois. Rien qu’en 2021, son compte offshore a enregistré des transactions d’une valeur de plus de 7,3 millions de dollars.
D’autres institutions financières telles que Khipu et Western Union ont rapporté que l’accusé avait expédié plus de 31 millions de pesos entre 2021 et 2022.
Au Chili, il avait également des comptes à la Banco de Chile et à Santander. Son compte courant résumait ses dépôts et crédits à 1 308 millions de dollars. L’un des montants les plus élevés était le « paiement des investissements », mais à ce jour, le parquet ne peut pas préciser de quoi il s’agit.
“Il n’est pas possible d’établir si chacune de ces opérations d’investissement résulte d’une action individuelle ou s’il y a un sauvetage préalable”, indique la plainte.
Tout cela est lié au fait que Samir Rivaldo recevait un salaire de la Corporation municipale d’éducation et de santé de la municipalité de San Bernardo. De mars à mai 2020, il a reçu 7,1 millions de dollars parce que c’est la municipalité elle-même qui l’a embauché dans un établissement de santé.
« L’accusé a mélangé sur ses comptes bancaires l’argent qu’il recevait d’activités légales avec des revenus provenant d’actions illégales, comme le paiement généré par la vente de licences médicales frauduleuses. Ce fait visait à cacher ou à dissimuler la véritable origine de leurs fonds, contaminant ainsi toute utilisation donnée à cet argent.
Finalement. Samir a effectué 30 achats de devises. Les dollars obtenus atteignent 356 millions de pesos.
« Patients » à la loupe
Yesica Donado n’est pas loin non plus. Leurs transactions vers ce pays tropical totalisent plus de 20 millions de dollars. Et ses dépôts et paiements sur ses comptes chiliens atteignent plus de 428 millions de pesos.
Grâce à toutes les informations de base, le parquet oriental a déterminé que Yesica et Samir étaient les dirigeants de cette organisation criminelle. Eux et les autres médecins étrangers qui ont délivré des licences médicales à la pièce sont facturés. Sur les 30 personnes impliquées, 7 ont été placées en détention préventive.
De même, les personnes ayant acheté le plus grand nombre de licences sont également sous l’oeil du Ministère Public. C’est le ministre de la Santé qui avait déclaré à l’époque qu’ils seraient poursuivis pour avoir bénéficié d’un usage frauduleux et avoir reçu de l’argent de la Fonasa.
Par Sandra Martínez Tapia
La BBCL enquête
